Anholdelser i forbindelse med tre tilfælde af kryptobedrageri

Flere personer er blevet anholdt for anklager vedrørende tre separate tilfælde af kryptosvindel, hvoraf et kan have involveret den største non-fungible token (NFT) fidus til dato. Så meget som $130 millioner i digitale midler er sandsynligvis blevet stjålet.

Hvorfor er kryptosvindel så almindeligt?

En af de personer, der er sigtet for kryptobedrageri omfatter 26-årige Le Anh Tuan fra Vietnam. Hun blev anklaget i Californien for en enkelt anklage om sammensværgelse til at begå elektronisk svindel og sammensværgelse til at begå international hvidvaskning af penge på grund af det, der bliver kaldt Baller Ape Club-ordningen, som kan have involveret en række falske NFT'er.

Baller Ape Club-poletterne ser ud til at være en del af et klassisk tæppetræk. Scenariet er ved at blive ret almindeligt, og det involverer en person eller en gruppe mennesker, der udvikler et nyt digitalt valutaprojekt eller -tjeneste, som andre kan investere i. Det pågældende projekt går fra et par cent til flere dollars i løbet af et par dage. og det ser ud til, at det opfanger kraftig trækkraft.

Men lige som tingene er ved at komme i gang, trækker skaberne tæppet ud fra undersiden af ​​projektet og stikker af med de midler, som tidlige investorer har kastet ind i det. De klarer sig med pengene og engagerer sig i luksuslivsstile i et eller andet fremmed land, mens de, der lægger deres hårdt tjente dollars i tokenet, ender med knuste egoer og tomme lommer.

På pressetidspunktet står Tuan til 40 års fængsel. En separat sag involverer et firma kendt som Titanium Blockchain Infrastructure Services. Ejeren af ​​firmaet – den 54-årige Michael Alan Stollery fra Reseda, Californien – er blevet anklaget for et tilfælde af svig med værdipapirer i forbindelse med virksomhedens nylige indledende møntudbud (ICO).

Det menes, at Stollery løj for investorer om, hvor pengene ville blive placeret, og om hvilke firmaer virksomheden samarbejdede med. Stollery sagde, at hans firma havde relationer til Apple, Disney og den amerikanske centralbank, men det ser ud til, at dette ikke var sandt. Det menes, at så meget som $21 millioner i midler blev taget fra handlende, og Stollery står nu til 20 års fængsel.

En tredje sag involverer en mand ved navn David Saffron - 49 år gammel og fra Las Vegas, Nevada - der bliver sigtet i Californien for svig og hindring af retfærdigheden, efter at det blev påstået, at han brugte sin kryptoplatform Circle Society til at skaffe så meget som $12. millioner fra investorer til potentielt at handle deres penge på futures- og råvaremarkeder. Ryan L. Korner – en specialagent hos Internal Revenue Service (IRS) – siger, at pengene i stedet blev brugt til at engagere sig i en overdådig livsstil.

Brug af pengene til personlige årsager

Han kommenterede:

Mr. Saffron drev en ulovlig Ponzi-ordning for at bedrage ofrets investorer og brugte midlerne til sin egen personlige fordel.

tags: krypto, David Saffron, bedrageri