BaFin, den tyske finansmarkedsregulator, har iværksat en undersøgelse mod handelsplatformen fortexo.co, der drives af Flab Group LTD. Ifølge den rådgivning, der er udstedt af vagthunden, er handelsplatformen ikke reguleret af de tyske myndigheder og kan tilbyde uautoriserede bank- og finansielle tjenester i landet.
Firmaet bag hjemmesiden har licens under St. Vincent og Grenadinernes jurisdiktion til at levere bankaktiviteter. Det giver dog ikke virksomheden automatisk den rette juridiske beføjelse til at tilbyde sådanne tjenester i Tyskland, udtalte tilsynsmyndigheden. "Indholdet af hjemmesiden fortexo.co, der drives af Flab Group LTD, samt information og dokumenter, der er tilgængelige for BaFin, retfærdiggør antagelsen om, at virksomheden tilbyder uautoriserede bank- og finansielle tjenester i Tyskland. Udbydere af bank- eller finansielle tjenesteydelser i Tyskland kræver en tilladelse i henhold til KWG. Nogle virksomheder handler dog uden den nødvendige tilladelse,” bemærkede BaFin.
I det samme advarselsnotat, det føderale kriminalpolitikontor (BKA) og det statslige kriminalpoliti bad folk om at udvise forsigtighed, når de handler med det ulicenserede firma, som stadig er under efterforskning af de tyske myndigheder. Som pressetid er der ingen yderligere opdateringer om, hvorvidt vagthunden konkluderede, at Flab Group LTD ikke overholdt de lovmæssige krav til at operere i Tyskland.
Foreslåede artikler
Opret forbindelse til markederne med Exclusive Capital's Bridging SolutionsGå til artikel >>
Seneste BaFin-handlinger
I maj udstedte BaFin en ordre mod neobanking-selskabet N26 at styrke kontrollen og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre hvidvask af penge og terrorfinansiering ved hjælp af platformen. Regulatoren udpegede en "særlig kommissær", som vil være ansvarlig for at overvåge ordrens gennemførelse. Selvom kendelsen understregede, at den digitale bank skulle overholde de generelle due diligence-krav, specificerede den ikke nogen overtrædelse fra selskabets side.
N26 forklarede dog, at svindlere misbrugte platformen ved at skubbe tredjeparter til at åbne konti, som blev brugt til svigagtige formål.
- "
- aktiviteter
- rådgivende
- artikel
- auto
- BaFin
- Bank
- Bank
- Virksomheder
- selskab
- indhold
- Criminal
- beskæftiger
- DID
- digital
- dokumenter
- Eksklusiv
- Dyrke motion
- Federal
- finansielle
- finansielle tjenesteydelser
- Firm
- Generelt
- Tyskland
- gruppe
- HTTPS
- oplysninger
- undersøgelse
- IT
- Politikker
- logo
- Marked
- Markeder
- penge
- Hvidvaskning af penge
- overvågning
- tilbyde
- tilbyde
- Tilbud
- åbent
- ordrer
- Mennesker
- perron
- Police
- magt
- trykke
- forebyggelse
- Krav
- Tjenester
- Tilstand
- tredje partier
- tid
- Trading
- opdateringer
- Hjemmeside
- WHO
- inden for