BTC-e kryptobørsoperatør erkender sig skyldig i hvidvaskning af penge i USA

Alexander Vinnik, en russisk statsborger, der drev kryptobørsen BTC-e, erklærede sig skyldig i anklager om hvidvaskkonspiration i USA den 3. maj, ifølge en Bloomberg indberette.

BTC-e var en af ​​verdens største kryptobørser mellem 2011 og 2017. Ifølge anklagerne behandlede den transaktioner til en værdi af 9 milliarder dollars og havde en kundebase på over 1 million på verdensplan.

Anklagerne tilføjede, at BTC-e blev brugt af cyberkriminelle til at overføre, hvidvaske og opbevare kriminelt udbytte fra ulovlige aktiviteter. Dette omfattede indtægter fra hacking, ransomware og distribution af narkotika.

Ifølge en erklæring fra den amerikanske anklagemyndighed i San Francisco, drev Vinnik børsen, indtil han blev arresteret og BTC-e blev lukket ned af retshåndhævelse. Vinnik, der er idømt fem års fængsel for hvidvaskning af penge i Frankrig i 2020, risikerer maksimalt 20 års fængsel i USA

Udtalelsen bemærkede:

"Vinnik drev BTC-e med den hensigt at fremme disse ulovlige aktiviteter og var ansvarlig for et tabsbeløb på mindst $121 millioner."

Anklagere hævder, at BTC-e ikke havde et kontrolsystem og tillod kriminelle at konvertere ulovlige kontanter til kryptovalutaer som Bitcoin anonymt. Anklagerne erklærede, at udvekslingen viste sig at have håndteret Bitcoin sporet til en russisk militær efterretningshackenhed, der var ansvarlig for at frigive demokraternes e-mails under det amerikanske valg i 2016 i et forsøg på at vinde stemmer.

I de seneste måneder har der været stigende kontrol og regulatoriske handlinger mod cryptocurrency-relateret svindel i USA Sam Bankman Fried, medstifteren af ​​nu hedengangne ​​kryptobørs FTX, blev dømt til 24 år i fængsel i marts for at orkestrere en bedrageri-ordning til flere milliarder dollar.

Desuden Gør Kwon, grundlæggeren af ​​Terraform Labs, blev fundet ansvarlig for bedrageri i en civil sag i april 2024. Terraform Labs kollapsede i 2022, hvilket udløste en kæde af konkurser og udslettede 40 milliarder dollars fra markedet.

For nylig, Changpeng Zhao (CZ), grundlæggeren af ​​Binance, en af ​​verdens største kryptobørser, blev i denne uge idømt fire måneders fængsel for fejl, der tillod ulovlige aktiviteter, herunder kriminel og terrorfinansiering, at finde sted på platformen. CZ havde tidligere erklæret sig skyldig, mens Binance betalte den største bøde i historien og indvilligede i at blive overvåget.

Desuden tidligere SEC Division of Enforcement Assistant Director Jennifer Lee sagde i denne uge, at hvis Donald Trump bliver valgt til præsident for en anden periode i år, vil US Securities and Exchange Commission (SEC) fortsætte med at "definere sit rum og nå over krypto."

Nævnt i denne artikel

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://cryptoslate.com/btc-e-crypto-exchange-operator-pleads-guilty-to-money-laundering-in-the-u-s/