Charles Constant anholdt på grund af anklager om hvidvaskning af penge

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Charles Constant Arrested on Crypto Money Laundering Charges PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Føderale agenter har arresteret Charles Riley Constant, en ejer af digitale pengeautomater under navnet Coindawg. I skrivende stund har han er blevet sigtet for hvidvaskning af penge, og han er blevet anklaget for at stjæle COVID-pandemi-baserede lån og konvertere dem til BTC og andre former for krypto for at skjule dem fra nysgerrige øjne.

Charles Constant er anklaget for hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge har længe været et alvorligt problem i kryptoområdet. På det seneste har vi modtaget adskillige rapporter og været vidne til adskillige overskrifter, der taler om udenlandske kryptomixere bliver lukket ned af agenturer som Justitsministeriet (DOJ). Mange af disse mixere er angiveligt blevet brugt af terrorstater som Nordkorea til at skjule stjålne digitale midler, som derefter bruges til at finansiere igangværende atomprogrammer.

I det seneste tilfælde påstås Constant at have været en del af en ordning, der krævede mere end $1 million i COVID-lån. Anklagere hævder, at han hvidvaskede så meget som $700,000 af disse penge og sendte dem tilbage til sine medsammensvorne gennem bitcoin-køb, mens de resterende $300 var han hurtig til at punge ud. Pengene blev "vasket rene" gennem hans Coindawg pengeautomater, og han blev anholdt for sine påståede forbrydelser i slutningen af marts.

Damian Williams – den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York og ikke fremmed for straffesager i den digitale valuta-arena – kommenterede i et interview:

Han konverterede hovedparten af kriminalitetsprovenuet til bitcoin til sine medsammensvorne og brugte en del af resten til at starte sin egen lukrative cryptocurrency ATM-virksomhed.

Under COVID-æraen kunne mange virksomheder ansøge om det, der blev kaldt OPP-lån for at sikre, at de havde pengene til at holde sig oven vande og betale deres resterende ansatte, mens de udholdt en barsk økonomi forårsaget af virussen. Selvom dette bestemt kom fra ædle hensigter, førte tricket til store mængder kriminalitet blandt ledere og iværksættere, der brugte penge til ulovlige formål, især givet lån eftergivelse var på plads for virksomheder, der opfyldte visse betingelser.

Myndighederne hævder, at Small Business Administration-lånene (SBA) brugt af Constant blev indgivet under falske virksomheder og identiteter. Med de penge, han beholdt, købte han de pågældende krypto-hæveautomater og fik dem stationeret i både Texas og Oklahoma. Gennem disse maskiner skaffede han så meget som $3 millioner i krypto-hævninger og var i stand til at indsamle 15 procent transaktionsgebyrer for hver handling.

Så meget kriminalitet gennem BTC-hæveautomater

Som en del af deres efterforskning har føderale agenter beslaglagt så mange som 18 af disse maskiner på pressetidspunktet.

Kryptokriminalitet har længe fundet sted via bitcoin-hæveautomater. For ikke længe siden offentliggjorde vi en historie om en ældre mand, der bor i Connecticut, der blev narret til at sende $60K i BTC til svindlere igennem en krypto-hæveautomat.

tags: Charles Riley Constant, Coindawg, Hvidvaskning af penge