Medstiftere af Crypto Mixing Service bliver anklaget for hvidvaskning af penge efter anholdelse

De amerikanske anklagere har påstået, at to medstiftere udviklede en kryptominetjeneste kaldet Samourai Wallet, der udførte ulovlige transaktioner til en værdi af 2 milliarder dollars.

Medstifterne står hver især tiltalt for hvidvaskning af penge og ulicenseret pengetransmissionsforretning, hvor førstnævnte har en maksimal fængselsstraf på 20 år.

Samourai Wallet angiveligt en 'sikker tilflugtssted' for kriminelle

Ifølge en pressemeddelelse af US Attorney's Office i det sydlige distrikt i New York, blev ledere af Samourai Wallet CEO Keonne Rodriguez og teknologichef William Lonergan Hill, som begge fungerer som medstiftere, arresteret den 24. april 2024.

Rodriguez blev pågrebet i USA, mens Hills tilbageholdelse skete i Portugal, med pressemeddelelsen om, at USA vil søge hans udlevering.

Derudover beslaglagde myndighederne Samourai's domæne og servere, hvor applikationen ikke længere er tilgængelig til download i USA, efter at der blev udstedt en beslaglæggelseskendelse i Google Play Butik. Før beslaglæggelsen havde Samourai-mobilappen over 100,000 downloads.

Rodriguez og Hill udviklede og drev Samourai mellem 2015 og 2024, som havde to funktioner – en cryptocurrency-mixer kaldet Whirlpool og en hoppetjeneste kaldet Ricochet.

Som påstået af anklagere, hjalp begge funktioner til at sløre kilden til kriminelt udbytte, og tjente som et "sikkert tilflugtssted" for kriminelle, der ønsker at hvidvaske ulovlige midler. Anklagerne hævdede endvidere, at de tiltalte "havde til hensigt og vidste godt, at en væsentlig del af de midler, som Samourai behandlede, var kriminelt udbytte, der blev sendt gennem Samourai med henblik på at skjule."

Gennem Whirlpool og Ricochet udførte Samourai efter sigende mere end 2 milliarder dollars ulovlige transaktioner og hvidvaskede 100 millioner dollars i kriminalitetsudbytte fra ulovlige dark web-markeder.

Rodriguez og Hill angiveligt, gennem tweets og private beskeder, angiveligt "opmuntrede og inviterede åbent brugere til at hvidvaske kriminelt udbytte" ved hjælp af Samourai. Direktørerne tjente 4.5 millioner dollars i honorarer fra Whirlpool og Ricochet, som det fremgår af pressemeddelelsen.

Amerikanske myndigheder intensiverer undertrykkelsen af ​​kryptomixere

Rodriguez og Hill er hver anklaget for et tilfælde af sammensværgelse med henblik på at begå hvidvaskning af penge og et tilfælde af sammensværgelse til at drive en uautoriseret pengeoverførselsforretning, hvor hver af anklagerne har en maksimal fængselsstraf på henholdsvis 20 år og fem år.

Ifølge en erklæring fra James Smith, FBI's assisterende direktør:

"Trusselsaktører bruger teknologi til at undgå retshåndhævelsesdetektion og skabe miljøer, der fremmer kriminel aktivitet. I næsten 10 år drev Keonne Rodriguez og William Hill angiveligt en mobil cryptocurrency-blandingsplatform, som gav andre kriminelle et virtuelt tilflugtssted for hemmelig udveksling af ulovlige midler."

Den amerikanske regering fortsætter med at slå ned på kryptomixere, som menes at blive brugt af berygtede kriminelle elementer såsom Lazarus Group, til at håne penge.

I marts opnåede føderale anklagere en sejr mod Roman Sterlingov, operatør af kryptomixeren Bitcoin Fog. Sterlingov var fundet skyldig af anklager vedrørende hvidvaskning af penge.

Andre cryptocurrency-mixere såsom Tornado Cash og Blender.io var tidligere sanktioneret af USA's Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), med lederne af den tidligere anklaget for hvidvask over $1 mia.