Kryptoudvekslinger tillader russere at omgå sanktioner, rapportere påstande

Store kryptobørser har ikke forhindret sanktionerede russiske banker og handlende i at handle, ifølge en blockchain-kriminalteknisk rapport. Mindst to etablerede mønthandelsplatforme giver fortsat russere mulighed for at bruge deres bankkort i peer-to-peer-aftaler, viser analysen. Det fremhæver også en øget russisk interesse for tøjring.

Russiske handlende bruger stadig førende kryptovalutaudvekslinger til at omgå restriktioner

Nogle af verdens største digitale aktivudvekslinger har fejlet med foranstaltninger til at forhindre russiske bankinstitutioner under sanktioner i at operere gennem deres platforme, afslører en indberette af blockchain-analysefirmaet Inca Digital, annonceret på etårsdagen for Moskvas invasion af nabolandet Ukraine.

Ifølge undersøgelsen, citeret af Bloomberg og Politico, kan handlende stadig bruge debetkort udstedt af russiske banker sanktioneret af blandt andet USA, Canada, Storbritannien og EU, herunder den statsejede Sberbank, til at handle på peer- to-peer (PTP) platforme af to Seychellerne-baserede børser, Huobi og Kucoin.

Inca CEO Adam Zarazinski forklarede, at selvom ingen af ​​de to accepterer midler fra de sortlistede banker, så repræsenterer det at tillade kryptokøbere at handle med hinanden ved at bruge konti hos sanktionerede institutioner en "direkte krænkelse af amerikanske og europæiske sanktioner med en lille smule smuthul." Udvekslingerne har endnu ikke kommenteret resultaterne.

Binance tilbyder russere måder at konvertere rubler til Crypto, Inca-krav

Undersøgelsen undersøgte data om 163 kryptohandelsplatforme, centraliserede og decentraliserede børser samt P2P- og OTC-tjenesteudbydere (over the counter). Næsten halvdelen af ​​dem tillader russiske statsborgere at købe digitale valutaer ved at anvende forskellige know-your-customer-krav (KYC), handelsgrænser og geolokaliseringsværktøjer. For eksempel, Singapore-baseret Bybit lader brugere konvertere rubler til krypto på sin P2P-platform og foretage fiat-indskud, herunder gennem "ethvert russisk-udstedt kort."

Binance, branchens førende med hensyn til daglig handelsvolumen, er også blevet nævnt, og rapporten identificerer potentielle sårbarheder. Forfatterne bemærker, at børsen tilbyder "flere metoder for russere til at konvertere lokal valuta til krypto", herunder via sin OTC- og P2P-markedsplads, tilgængelig for dem uden KYC-checks for op til $10,000.

Chagri Poyraz, global sanktionschef hos Binance, udtalte, at børsen er en "fuld-KYC-platform og var den første større børs til at implementere EU-krypto-relateret sanktioner ... Vores P2P-team tager det ekstraordinære ekstra skridt at filtrere enhver form for kommunikation mellem brugere for at sikre, at der absolut ikke er nogen potentiel forbindelse med russiske enheder gennem nogen form for løsning, understregede han.

Undersøgelsen peger også på brugen af ​​tøjring til at omgå vestlige sanktioner mod Rusland og bemærker en stigning i diskussioner på russiske sociale medier om at bruge stablecoin til pengeoverførsler. "Tether bruges ofte af russere til at flytte penge ud af landet," sagde Inca Digitals administrerende direktør. Både Binance og tether har været udsat for regulatorisk kontrol i løbet af de seneste måneder.

Hvad er dine tanker om resultaterne i rapporten fra Inca Digital? Del dem i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra det teknologikyndige Østeuropa, der kan lide Hitchens' citat: "At være forfatter er, hvad jeg er, snarere end hvad jeg gør." Udover krypto, blockchain og fintech er international politik og økonomi to andre inspirationskilder.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/