En anden tidligere Deutsche Bank-råvarehandler blev af en amerikansk føderal jury idømt 12 måneder og en dags fængsel for en plan om at begå overførselssvig, der påvirker en finansiel institution. Ifølge en pressemeddelelse offentliggjort af det amerikanske justitsministerium (DoJ) modtog Cedric Chanu, 42, fra Frankrig og De Forenede Arabiske Emirater dommen i mandags, som har været dømt siden den 25. september 2020.
Undersøgelsen afslørede, at Chanu, som var ansat i Singapore af den finansielle institution og senere i London, engageret i en ordning for at bedrage andre handlende på den offentlige børs, Commodity Exchange Inc.
Alternativ til bankkonto. Virksomhedskonto IBAN.
Foreslåede artikler
Sheer Markets lancerer ny MT5 WebTraderGå til artikel >>
"Den tiltalte har sammen med James Vorley og andre Deutsche Bank-handlere bedraget andre markedsdeltagere gennem en vildledende handelspraksis kendt som 'spoofing'. Konkret afgav Chanu svigagtige ordrer, som han ikke havde til hensigt at udføre for at skabe et falsk udseende af udbud og efterspørgsel og for at få andre handlende til at handle til priser, mængder og tidspunkter, som de ellers ikke ville have handlet. Vorley blev dømt den 21. juni, også til 12 måneder og en dags fængsel,” oplyser justitsministeriet.
Vorleys deltagelse
Faktisk var Vorley i centrum af ordningen og afgav svigagtige ordrer han havde ikke til hensigt at henrette. Disse falske ordrer skabte et falsk udseende af udbud og efterspørgsel på markedet, hvilket gjorde det muligt for de tyske bankhandlere at manipulere priserne. FBI's New York Field Office var ansvarlig for efterforskningen, der førte til Chanus dom af en føderal jury.
US Securities and Commission Exchange (SEC) har for nylig været på en aktiv kampagne af belønning af whistleblowere, der samarbejder med økonomisk relateret kriminalitet. For nylig tildelte vagthunden omkring 5.3 millioner dollars til whistleblowere, der har hjulpet dem ved at give oplysninger om håndhævelsesprocedurer. Tidligt på året førte tip-offet fra en insider det amerikanske SEC til at stoppe et økonomisk bedrageri, som endte med tilbageleveringen af 'et stort beløb' til ofrene.
- "
- 2020
- Konto
- aktiv
- tillade
- omkring
- artikel
- auto
- Bank
- virksomhed
- buste
- afgift
- Kommissionen
- Råvarer
- råvare
- forbrydelser
- dag
- Efterspørgsel
- justitsministeriet
- Deutsche Bank
- DID
- DoJ
- Tidligt
- emirates
- udveksling
- falsk
- Federal
- finansielle
- Fransk vin
- bedrageri
- HTTPS
- oplysninger
- Insider
- Institution
- undersøgelse
- Retfærdighed
- stor
- lanceringer
- Led
- London
- Marked
- Markeder
- million
- Mandag
- måned
- New York
- ordrer
- ordrer
- Andet
- trykke
- Pressemeddelelse
- fængsel
- offentlige
- SEK
- Værdipapirer
- Singapore
- forsyne
- erhvervsdrivende
- Traders
- Trading
- Forenet
- Forenede Arabiske Emirater
- us
- WHO
- Tråd
- år