Europol og ukrainsk cyberpoliti lukker investeringssvindelordningen

Udgivet på: November 15, 2022

Ukraines cyberpoliti og Europol arresterede fem personer i Kiev og Ivano-Frankivsk, som angiveligt var involveret i en investeringsordning, der bedragede folk for mere end 200 millioner euro (over 206 millioner dollars) om året.

I denne ordning søgte trusselsaktører i flere europæiske lande at overbevise folk om at investere i svigagtige værdipapirer og kryptovalutaer for at stjæle deres midler.

"Ansatte i Cyber ​​​​Police Department har sammen med det nationale politi, generalanklagerens kontor og repræsentanter for Europol afsløret fem ukrainske statsborgere, som deltager i en storstilet international kriminel ordning," læse pressemeddelelsen fra de ukrainske embedsmænd.

"Dokumentering af kriminelles handlinger fandt sted i samarbejde med retshåndhævende myndigheder i Albanien, Finland, Georgien, Tyskland, Letland og Spanien. Efterforskningen af ​​cybersvindel begyndte i 2020, især i Ukraine,” tilføjede pressemeddelelsen.

De cyberkriminelle kontaktede potentielle ofre og tilbød dem "gode" muligheder for at investere i kryptovaluta, aktier, obligationer, futures og optioner. Derudover havde gruppen sine egne hjemmesider og platforme, der simulerede aktivitet og vækst for potentielle investorer. Til sidst fangede de bedragede investorer, da de ikke var i stand til at hente deres midler fra platformen.

Der var tre callcentre alene i Ukraine, mens fem personer organiserede den svigagtige aktivitet i andre europæiske lande.

"Ifølge Europol er hundredtusindvis af mennesker rundt om i verden blevet berørt af transnationale gruppers ulovlige aktiviteter, og skaderne er anslået til mere end 200 millioner euro om året," sagde de ukrainske embedsmænd.

Under efterforskningen beslaglagde myndighederne mere end 500 computere, smartphones og anden hardware. Lignende søgninger fandt også sted samtidig i Albanien, Finland, Georgien, Tyskland, Letland og Spanien.

De fem mistænkte blev anholdt for påstået deltagelse i dette bedrageri og risikerer op til otte års fængsel, hvis de bliver fundet skyldige.