Føderale embedsmænd opnår mere end $3 millioner i BTC fra svindlere

Føderale embedsmænd har inddrevet tæt på 3 millioner dollars stjålne kryptomidler. Pengene blev taget gennem en svindelordning, der resulterede i, at mere end 150 bitcoin-enheder rejste i kriminelle hænder.

Føderale embedsmænd har fået stjålet BTC tilbage

Ordningen siges at være startet for tre år siden i 2020. Personer, der fører tilsyn med scam havde oprettet et callcenter, som de i sagens natur brugte til at målrette amerikanske handlende og investorer. Disse personer ville ringe til dem og foregive at tjene som medlemmer af amerikanske retshåndhævende myndigheder.

De ville sige til folket, at de ringede, at deres identitet var blevet kompromitteret, og efter at have opnået deres tillid, ville de anmode om, at ofrene sendte små bidder penge - normalt i bitcoin - til en kontrolleret tegnebogsadresse for at sikre, at de kunne verificeres .

Dette er altid et rødt flag. Intet føderalt eller retshåndhævende organ vil nogensinde bare ringe til nogen som denne. Derudover vil de heller aldrig bede dig om at videresende midler. Desværre så ofrene ikke, hvad der foregik, og da de ikke kunne læse mellem linjerne, endte de med at miste store mængder af deres porteføljer.

Vanessa Avery – den amerikanske advokat for distriktet Connecticut – hævdede i et nyligt interview:

Dette kontor og vores retshåndhævende partnere er parate til at bruge alle tilgængelige værktøjer til at efterforske, forstyrre og retsforfølge svindelordninger, især svindel, der er rettet mod sårbare befolkningsgrupper. Vi vil fortsat være på forkant med at efterforske og beslaglægge digitale aktiver såsom kryptovaluta, når disse aktiver er forbundet med kriminel adfærd. Personer, der begår forbrydelser, vil ikke være i stand til at skjule udbyttet fra disse forbrydelser digitalt eller andre steder.

Jean Njock – fungerende specialagent med ansvar for New Haven, CT-afdelingen af ​​Federal Bureau of Investigation (FBI) – kastede også sine to cents i blandingen og kommenterede:

Uanset hvilke cyberværktøjer og metoder kriminelle aktører skaber for at bedrage medlemmer af offentligheden, dedikerer vi hos FBI, US Marshals og Secret Service alle ressourcer til at identificere de ansvarlige og bringe dem for retten, uanset hvor de befinder sig i verden. Vi opfordrer alle til at udføre due diligence for at verificere ægtheden af, hvem de har at gøre med, når de driver forretning online for at undgå at blive offer for svindel.

Aktiverne bliver returneret

Historien har en lykkelig slutning i, at mange af de påståede ofre nu får deres penge tilbage, efter at embedsmænd var i stand til at spore midlerne gennem forskellige konti til en enkelt digital tegnebog, som alle pengene var blevet flyttet til. Den amerikanske advokats kontor var derefter i stand til at opnå en beslaglæggelseskendelse af civile aktiver for tegnebogen.

Sagen er stadig åben og bliver efterforsket af flere retshåndhævende myndigheder i hele landet.

tags: Bitcoin, føderale, bedrageri

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/