FinCEN alarmerede finansinstitution for Ruslands kryptoaktiviteter

• Finansielle institutioner støtter USA's og internationale bestræbelser på at svække Rusland.
• Russisk regering bruger CVC'er til at unddrage sig omfattende sanktioner.

Bureau of Industry and Security (BIS) i det amerikanske handelsministerium og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) udsendte en advarsel. Det advarer finansielle institutioner om at være på vagt for forsøg fra mennesker eller organisationer på at forhindre BIS eksportkontrol oprettet som svar på Den Russiske Føderations igangværende invasion af Ukraine.

Siden Ukraine-invasionen er Ruslands finansielle muligheder nede på restriktioner, og landet begyndte at søge en finansiel løsning med cryptocurrency. Som et resultat af at være afskåret fra det finansielle SWIFT-netværk og at have dets store banker opført på sanktionslister. Amerikanske og EU-politikere har også udtrykt bekymring over muligheden for, at Rusland bruger kryptovalutaaktiver.

FinCEN Rådgivning om Cryptocurrency 

FinCEN rådgav USA-baserede finansielle institutioner med synlighed i kryptovalutaer og konvertible digital valuta (CVC) for at underrette enhver aktivitet, der ville blive betragtet som en potentiel måde for Rusland at komme over sanktioner implementeret af USA og dets allierede.

Finansielle institutioner var forpligtet til at rapportere sådanne tiltag fra russiske og hviderussiske personer, der var navngivet i operationer, som mange har kaldt finansiel krigsførelse. Selv om den amerikanske vagthund hævdede, at den russiske regering at bruge CVC'er til at unddrage sig udbredte sanktioner ikke var gennemførlig.

Nogle amerikanske firmaer og lovgivere har udtrykt bekymring over muligheden for, at enkeltpersoner og banker med forbindelser til Rusland forsøger at bruge kryptovalutaer for at omgå de sanktioner, som præsident Joe Biden annoncerede i februar. 

I samme periode udsendte Treasury Division's Office of International Belongings Management, organisationen med ansvar for styring og håndhævelse af amerikanske sanktioner, en advarsel til amerikanske borgere om ikke at bruge digitale valutaer til gavn for Ruslands regering eller vigtigste bankinstitution.