Grundlægger og majoritetsejer af Cryptocurrency Exchange anklaget for at behandle over $700 millioner ulovlige midler

Grundlæggeren og majoritetsejeren af ​​en kryptovalutabørs, Bitzlato Ltd. (Bitzlato), blev anholdt i nat i Miami for sin påståede drift af en pengetransmissionsvirksomhed, der transporterede og transmitterede ulovlige midler, og som ikke opfyldte amerikanske lovgivningsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, herunder anti- krav om hvidvaskning af penge. 

Anatoly Legkodymov, 40, en russisk statsborger, der er bosat i Shenzhen, Folkerepublikken Kina, skal efter planen i eftermiddag stilles for retten i den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida. De franske myndigheder og det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tager samtidig håndhævelsesforanstaltninger.

"I dag tildelte justitsministeriet et betydeligt slag for kryptokriminalitetens økosystem," sagde viceanklager Lisa O. Monaco. "Over natten arbejdede afdelingen med nøglepartnere her og i udlandet for at forstyrre Bitzlato, den Kina-baserede hvidvaskningsmotor, der satte næring til en højteknologisk akse for kryptokriminalitet, og for at arrestere dens grundlægger, den russiske statsborger Anatoly Legkodymov. Dagens handlinger sender det klare budskab: Uanset om du bryder vores love fra Kina eller Europa – eller misbruger vores finansielle system fra en tropisk ø – kan du forvente at stå til ansvar for dine forbrydelser inde i en retssal i USA.”

"Som påstået hjalp den tiltalte med at drive en kryptovalutabørs, der ikke implementerede de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge og gjorde det muligt for kriminelle at drage fordel af deres forseelser, herunder ransomware og narkotikahandel," sagde assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. Justitsministeriets kriminalafdeling. "The National Cryptocurrency Enforcement Teams enorme indsats for at forstyrre Bitzlato og arrestere den tiltalte viser, at vi vil fortsætte med at arbejde med vores partnere - både udenlandske og indenlandske - for at bekæmpe kryptovaluta-drevet kriminalitet, selvom de overskrider internationale grænser."

Ifølge retsdokumenter er Legkodymov en topleder og majoritetsaktionær i Bitzlato, en Hong Kong-registreret kryptovalutabørs, der opererer globalt. Bitzlato har markedsført sig selv som at kræve minimal identifikation fra sine brugere og angiver, at "hverken selfies eller pas [er] påkrævet." Ved lejligheder, hvor Bitzlato fik brugerne til at indsende identificerende oplysninger, tillod det dem gentagne gange at give oplysninger tilhørende "stråmandsregistranter".

"Institutioner, der handler med kryptovaluta, er ikke hævet over loven, og deres ejere er ikke uden for vores rækkevidde," sagde den amerikanske advokat Breon Peace for det østlige distrikt i New York. "Som påstået solgte Bitzlato sig selv til kriminelle som en cryptocurrency-børs uden spørgsmål og høstede som et resultat af indskud til en værdi af hundreder af millioner dollars. Den tiltalte betaler nu prisen for den ondartede rolle, som hans virksomhed spillede i kryptovalutaens økosystem."

Som et resultat af disse mangelfulde kend-din-kunde-procedurer (KYC) blev Bitzlato angiveligt et fristed for kriminelt udbytte og midler beregnet til brug i kriminel aktivitet. Bitzlatos største modpart i kryptovalutatransaktioner var Hydra Market (Hydra), en anonym, ulovlig online markedsplads for narkotika, stjålne finansielle oplysninger, svigagtige identifikationsdokumenter og hvidvasktjenester, der var det største og længst kørende darknet-marked i verden. Hydra-brugere udvekslede mere end $700 millioner i kryptovaluta med Bitzlato, enten direkte eller gennem mellemmænd, indtil Hydra blev lukket af amerikanske og tyske retshåndhævere i april 2022. Bitzlato modtog også mere end $15 millioner i ransomware-provenuet.

"FBI vil fortsætte med at forfølge aktører, der forsøger at maskere deres kriminelle aktivitet bag tastaturer og bruge midler såsom kryptovaluta til at unddrage sig retshåndhævelse," sagde assisterende vicedirektør Brian Turner fra FBI. "Vi vil sammen med vores føderale og internationale partnere arbejde utrætteligt for at forstyrre og afvikle disse typer kriminelle virksomheder. Dagens anholdelse bør tjene som en påmindelse om, at FBI vil pålægge dem risici og konsekvenser for dem, der deltager i disse aktiviteter."

"Som påstået i dag tillod Legkodymov bevidst, at Bitzlato blev en opfattet sikker havn for midler, der blev brugt til og som følge af en række kriminelle aktiviteter," sagde assisterende ansvarlig direktør Michael J. Driscoll fra FBI New York Field Office. "FBI og vores partnere forbliver standhaftige i vores forpligtelse til at holde kryptovalutamarkeder - som med ethvert finansmarked - fri for ulovlig aktivitet. Dagens handling bør tjene som et eksempel på denne forpligtelse, da Legkodymov nu vil se konsekvenserne af sine handlinger i vores strafferetssystem."

Som påstået i klagen brugte Bitzlatos kunder rutinemæssigt virksomhedens kundeserviceportal til at anmode om support til transaktioner med Hydra, som Bitzlato ofte leverede, og indrømmede i chats med Bitzlato-personale, at de handlede under formodede identiteter. Desuden var Legkodymov og Bitzlatos andre ledere klar over, at Bitzlatos konti var fyldt med ulovlig aktivitet, og at mange af dets brugere var registreret under andres identitet. For eksempel brugte Legkodymov den 29. maj 2019 Bitzlatos interne chatsystem til at skrive til en kollega, at Bitzlatos brugere var "kendt for at være skurke", ved at bruge andres identitetsdokumenter til at registrere deres konti. Legkodymov blev gentagne gange advaret af kolleger om, at Bitzlatos kundebase bestod af "misbrugere, der køber stoffer hos [] Hydra" og "narkohandlere", hvor en topchef endda understregede, at Bitzlato kun burde bekæmpe narkohandlere "nominelt" for at undgå at skade virksomhedens bundlinie. Et internt regneark gemt i Bitzlatos delte ledelsesmappe indkapslede virksomhedens syn på sig selv: “Positives: No KYC. . . . Negativt: Beskidte penge. . . ."

Som påstået i klagen, selv om Bitzlato hævdede ikke at acceptere brugere fra USA, gjorde det betydelige forretninger med USA-baserede kunder, og dets kundeservicerepræsentanter advarede gentagne gange brugerne om, at de kunne overføre penge fra amerikanske finansielle institutioner. Desuden modtog Legkodymov – som selv administrerede Bitzlato fra Miami i 2022 og 2023 – rapporter, der afspejlede betydelig trafik til Bitzlatos hjemmeside fra USA-baserede internetprotokoladresser, inklusive over 250 millioner sådanne besøg i juli 2022.

Legkodymov er sigtet for at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning. Hvis han bliver dømt, risikerer han en maksimal straf på fem års fængsel.

Samtidig med anholdelsen annonceret i dag, demonterede franske myndigheder, i samarbejde med Europol og partnere i Spanien, Portugal og Cypern, Bitzlatos digitale infrastruktur, beslaglagde Bitzlatos kryptovaluta og tog andre håndhævelsesforanstaltninger.

Derudover annoncerede finansministeriets FinCEN en ordre i henhold til paragraf 9714(a) i loven om bekæmpelse af russisk hvidvaskning af penge, som ændret, der identificerede Bitzlato som en "primær hvidvaskningsproblem" i forbindelse med russisk ulovlig finansiering. Bekendtgørelsen pålægger en særlig foranstaltning, der forbyder visse overførsler af midler, der involverer Bitzlato, fra enhver omfattet finansiel institution.

National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) retssagsadvokater Alexander Mindlin, Scott Meisler og Matthew Blackwood fra justitsministeriets kriminelle afdeling og assisterende amerikansk advokat Artie McConnell for det østlige distrikt i New York retsforfølger sagen med bistand fra advokatfuldmægtig Mary Clare McMahon .

Justitsministeriet undersøgte denne sag i tæt koordinering med franske retshåndhævende myndigheder og finansministeriets FinCEN, som begge i dag tog separate håndhævelsesforanstaltninger under deres respektive myndigheder. Justitsministeriets Kontor for Internationale Anliggender og FBI's juridiske attaché i Frankrig ydede kritisk bistand i denne sag med betydelig støtte fra ministeriets Cyber ​​Operations International Liaison. NCET og US Attorney's Office for det østlige distrikt i New York udtrykker også deres påskønnelse til cyberdivisionen i Paris anklagemyndighed og til Frankrigs Gendarmerie Nationale Cyberspace Command (Cyber ​​Crime Investigation Unit / C3N). Assistance blev også ydet af told- og grænsebeskyttelsen, Transportation Safety Administration og New York City Police Department. EUROPOL og de nederlandske og belgiske myndigheder har bidraget til den overordnede undersøgelse med hensyn til operationel ekspertise, koordinering og informationsdeling.

NCET blev oprettet for at bekæmpe den voksende ulovlige brug af kryptovalutaer og digitale aktiver. Under den kriminelle afdeling udfører og understøtter NCET undersøgelser af enkeltpersoner og enheder, der muliggør brugen af ​​digitale aktiver til at begå og lette en række forskellige forbrydelser, med et særligt fokus på virtuelle valutaudvekslinger, blandings- og tumblingtjenester og infrastrukturudbydere. NCET opstiller også strategiske prioriteter vedrørende digitale aktivteknologier, identificerer områder for øget efterforsknings- og anklagemyndighedsfokus og leder afdelingens bestræbelser på at samarbejde med indenlandske og udenlandske offentlige myndigheder samt den private sektor for aggressivt at efterforske og retsforfølge forbrydelser, der involverer kryptovaluta og digitale aktiver. . 

En straffesag er blot en påstand. Alle tiltalte anses for uskyldige, indtil det modsatte er bevist ud over enhver rimelig tvivl ved en domstol.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds