Hvidvaskning af penge 0.05 % af alle kryptotransaktioner i 2021: Kædeanalyserapport

Hvert år siden 2017, blockchain-analysefirma Chainalysis udgiver en rapport med fokus på hvidvaskning af penge og ulovlige transaktioner, der går gennem kryptovalutaens økosystem. Årets beretning resumé viser, at mens den samlede mængde hvidvaskede penge steg med 30 %, kommer kun en lille del af alle transaktioner fra ulovlige aktiviteter. 

Ifølge rapporten deler cyberkriminelle, der handler med kryptovaluta, ét fælles mål: Flytte deres dårligt skaffede midler til en tjeneste, hvor de kan holdes sikre fra myndighederne og til sidst konverteres til kontanter. Det er derfor, hvidvaskning af penge understøtter alle andre former for cryptocurrency-baseret kriminalitet.

Nominel stigning på 30 % fra 2020

Cyberkriminelle hvidvaskede 8.6 milliarder dollars i kryptovaluta i 2021, en stigning på 30 % fra 2020, der går med mængden af ​​kryptovaluta sendt fra ulovlige adresser til adresser hostet af tjenester.

På trods af dette udgjorde hvidvaskning af penge kun 0.05 % af al kryptovalutatransaktionsvolumen i 2021, sammenlignet med mængden af ​​hvidvasket fiat-valuta – 5 % – der udgør det globale BNP. Dette fremhæver, at hvidvask er en plage for stort set alle former for økonomisk værdioverførsel.

Hvidvaskning af penge i kryptovaluta er også stærkt koncentreret. Mens cryptocurrency for milliarder af dollars flytter fra ulovlige adresser hvert år, ender det meste af det hos en overraskende lille gruppe af tjenester, hvoraf mange ser ud til at være specialbygget til hvidvaskning af penge baseret på deres transaktionshistorik.

Retshåndhævelse kan slå et stort slag mod cryptocurrency-baseret kriminalitet og i betydelig grad hæmme kriminelles mulighed for at få adgang til deres digitale aktiver ved at forstyrre disse tjenester. 

DeFi spiller en større rolle

Selvom den samlede procentdel af ulovlige transaktioner er lav, Defi spiller i stigende grad en større rolle i hvidvaskning af penge, hvor decentraliserede protokoller modtager 17 % af alle midler sendt fra ulovlige tegnebøger i 2021, en stigning fra 2 % året før. Dette oversættes til en stigning på 1,964 % år-til-år i den samlede værdi modtaget af DeFi-protokoller fra ulovlige adresser. Centraliserede protokoller forbliver mere populære og tager 47 % af midlerne fra ulovlige adresser.

Alt i alt, hvis man ser på mængden af ​​cryptocurrency sendt fra ulovlige adresser til adresser hostet af tjenester, hvidvaskede cyberkriminelle 8.6 milliarder dollars af cryptocurrency i 2021. Det repræsenterer en stigning på 30 % i hvidvaskaktivitet i forhold til 2020, selvom en sådan stigning er ikke overraskende i betragtning af den betydelige vækst af både legitim og ulovlig kryptovalutaaktivitet i 2021.

Fiat hvidvasker 5 % af det globale BNP

Cyberkriminelle har hvidvasket cryptocurrency for over 33 milliarder dollars siden 2017, hvor det meste af det samlede beløb over tid er flyttet til centraliserede udvekslinger. Til sammenligning, FN's kontor for narkotika og kriminalitet skøn at mellem $800 milliarder og $2 billioner af fiat-valutaer hvidvaskes hvert år - så meget som 5% af det globale BNP.

Adresser i forbindelse med tyveri sendte lige under halvdelen af ​​deres stjålne midler til DeFi-platforme – i alt over 750 millioner dollars i kryptovaluta. Især Nordkorea-tilknyttede hackere, der var ansvarlige for 400 millioner dollars i kryptovaluta hacks sidste år brugte DeFi-protokoller til hvidvask en del.

Dette kan hænge sammen med, at der blev stjålet mere kryptovaluta fra DeFi-protokoller end nogen anden type platform sidste år. Chainalysis ser også en betydelig mængde af mixerbrug i hvidvaskning af stjålne midler.

Svindlere sender på den anden side størstedelen af ​​deres midler til adresser på centraliserede børser. Dette kan afspejle svindleres relative mangel på sofistikering.

Stillingen Hvidvaskning af penge 0.05 % af alle kryptotransaktioner i 2021: Kædeanalyserapport dukkede først på CryptoSlate.

Kilde: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/