Myanmar Crypto-svindel: Tethers involvering i $100 millioner-svindel

Myanmar Crypto-svindel: Tethers involvering i $100 millioner-svindel

Tidsstempel: 1. marts 2024 kl. 12:00
  • En virksomhed, der opererer fra Myanmar, er impliceret i en storstilet svigagtig ordning.
  • Myndighederne sporede løsesumsbetalinger foretaget i Tether-tokens til en facilitet kendt som KK Park, beliggende i det østlige segment af Myanmar. 
  • Tether har proaktivt engageret sig med regulerende organer over hele kloden og immobiliseret 276 millioner dollars knyttet til "svineslagteri"-relaterede forbrydelser.

En virksomhed, der opererer fra Myanmar, er impliceret i en storstilet svigagtig ordning, en skarp påmindelse om de potentielle farer inden for kryptovaluta-domænet. Denne enhed orkestrerede angiveligt en bedragerisk operation over to år, og narrede enkeltpersoner til svimlende $100 millioner. Myanmar-krypteringsfidusen har rystet kernen hos mange investorer og rejst spørgsmål om sikkerheden af ​​kryptotegnebøger og blockchain-netværk. Denne afsløring opstod fra den samordnede indsats fra Chainalysis, en førende kryptoanalyseorganisation, og International Justice Mission, en årvågen anti-slaveri-enhed baseret i USA.

Chainalysis har identificeret Tether, en titan inden for globale cryptocurrency-platforme, som en central aktør i disse såkaldte "svineslagter"-svindel. Forbløffende nok sporede myndighederne løsesumsbetalinger foretaget i USDT-tokens til en facilitet kendt som KK Park, beliggende i det østlige segment af Myanmar. Disse transaktioner stammer angiveligt fra de desperate og hjælpeløse familier til handlede arbejdere, som stod over for den rystende knibe at skulle skaffe deres kæres frihed.

Myanmar Crypto Scam: A Cautionary Tale of Tether and Blockchain Vulnerabilities

Disse resultater er væsentlige på grund af den enorme sum, der suges af ondsindede individer og afslører de komplekse mekanismer, der letter sådanne uhyggelige aktiviteter. Eric Heintz, en erfaren global analytiker ved International Justice Mission, indkapslede situationen: "Mens verden støt og roligt har erkendt blockchains sårbarhed over for svindel, markerer denne hændelse et gennembrud i at lokalisere fidusen til et håndgribeligt websted og en identificerbar forbindelse".

En dybdegående analyse afslørede, at et kinesisk firma kanaliserede over 100 millioner dollars i kryptovaluta til en ren duo af digitale tegnebøger. Ifølge Jackie Koven, Chainalysis' efterretningschef for cybertrusler, er dette et konkret eksempel på, hvordan virtuelle aktiver kan give skurke mulighed for at udvide et skjult sort marked. Kriminelle bruger Tethers tokens som et værktøj til at veksle til amerikanske dollars og som en ulovlig kanal for internationale finansielle transaktioner.

Læs også Tether afslører Bitcoin-minesoftware for at øge kapaciteten.

USDT's Dark Turn: faciliterer mere end blot valutaveksling

Dette efterforskningsprojekt valgte imidlertid ikke at identificere det kinesiske firma offentligt for at beskytte privatlivet for kinesiske statsborgere, der er involveret i kontroverser om menneskesmugling. Yderligere undersøgelser indikerede, at KK Park, der ligger nær den usikre grænse mellem Thailand og Myanmar, huser potentielt tusindvis af tvangsarbejdere, med et betydeligt antal rekrutteret til den elendige verden af ​​online-svindeloperationer. KK Parks skumle ejerskab og operatørernes anonymitet komplicerer sagerne og efterlader mange spørgsmål ubesvarede.

KK Parks hæderlige gerninger er klar til at eskalere undersøgelsen af ​​Tether. Med en kapitalforvaltningsportefølje, der nærmer sig tærsklen på 100 milliarder dollars, stiger presset for at Tether skal standse misbruget af sin interne valuta til ulovlige aktiviteter. En nylig meddelelse fra FN's kontor for narkotika og kriminalitet understregede USDT's fremkomst som et yndet transaktionsinstrument blandt hvidvaskere og svindlere i Sydøstasien.

Som svar har den proaktivt engageret sig med regulerende organer over hele kloden og immobiliseret 276 millioner dollars knyttet til "svineslagteri"-relaterede forbrydelser. Platformen udtrykker en holdning af professionel stolthed i sit igangværende samarbejde med retshåndhævende myndigheder.

De mest omstridte $100 millioner, der spores tilbage til KK Park, manifesterede sig i hovedbogen for et firma, der handlede på Tron-netværket, rost for dets nominelle transaktionsgebyrer. I sådanne vildledende praksis kaster Koven lys over den spirende brug af Tether og Tron. Denne alliance giver Tether-prisstabilitet og Tron overkommelige transaktionsomkostninger, hvilket skaber en lukrativ vej for svindlere.

Myanmar-Krypto-fidus-svine-slagtning
En svineslagterfidus er en form for investeringssvindel, der involverer narring af ofre til at investere penge i kryptovalutaplatforme.[Foto/Medium]

Tether samarbejder med globale retshåndhævende myndigheder ved at implementere proaktive og reaktive foranstaltninger for at forhindre og adressere potentielle kriminelle aktiviteter, der involverer dets token. Her er nogle af Tethers måder at arbejde med retshåndhævelse på:

Tether anvender strenge Kend din kunde (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) procedurer for at verificere brugere på deres platform, hvilket reducerer risikoen for ulovlige aktiviteter.

USDT anvender løbende overvågning af transaktioner til at identificere og markere mistænkelige aktiviteter. Tether bruger avancerede teknologier til at spore pengestrømmen og opdage mønstre, der kan indikere hvidvaskning af penge eller anden kriminel aktivitet.

Indfrysning af aktiver: Tether kan fryse tokens, når der er beviser for forseelser, såsom tyveri eller svindeloperationer. De har udøvet denne beføjelse flere gange for at bistå retshåndhævelsen med deres efterforskning.

Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder: Tethers juridiske og overholdelsesteam er på standby for at reagere på retshåndhævende myndigheders anmodninger om oplysninger så hurtigt som muligt. Dette involverer levering af data, der kan hjælpe med at spore ulovlige transaktioner og identificere de involverede personer.

Uddannelse og træning: Tether kan også samarbejde med retshåndhævende myndigheder for at give uddannelse og indsigt i driften af ​​kryptovalutaer og digitale tegnebøger, som kan hjælpe med at efterforske krypto-relaterede forbrydelser.

Globale partnerskaber: Gennem partnerskaber med regulerende myndigheder og andre interessenter verden over, sigter Tether mod at fremme et mere sikkert og gennemsigtigt miljø for digitale valutatransaktioner.

Læs også Gult kort samarbejder med Tether for at målrette mod afrikanske unge.

Stablecoin-udbyderen sigter mod at sikre, at dens token bruges ansvarligt og ikke til at finansiere ulovlige aktiviteter ved at opretholde disse samarbejdsrelationer. Virksomheden fastholder en holdning til samarbejde og åbenhed med retshåndhævelse for at bidrage til den bredere indsats for at bekæmpe krypto-relaterede forbrydelser.

Med deres labyrintiske transaktionsstrukturer og blærende hastigheder stiller kryptovalutaer retshåndhævelse over for hidtil usete udfordringer. Sofistikeringen og hastigheden af ​​kryptotransaktioner betyder, at myndigheder ofte indhenter de undvigende "svineslagter"-svindlere, som i stigende grad henvender sig til digitale valutaer for deres ulovlige udvekslinger.

Sagen afslører det grundlæggende behov for øgede blockchain-sikkerhedsforanstaltninger og den presserende fare, som kryptosvindlere udgør for intetanende digitale tegnebøger. Efterhånden som kryptolandskabet fortsætter med at blomstre og integreres i samfundets finansielle struktur, er erfaringerne fra Myanmar Crypto-fidusen store, hvilket understreger den kritiske betydning af årvågenhed og informeret forsigtighed i at navigere i blockchain-økonomien.

Tidsstempel:

Mere fra Web 3 Afrika