Ohio Bitcoin Launderer påberåber sig skyldig i at køre $ 300 mio

En indbygger i Ohio har erklæret sig skyldig i at have drevet en $300 mio Bitcoin hvidvaskoperation, der også hjalp med at finansiere narkotikasmuglere. 

Larry Dean Harmon, grundlæggeren af ​​DropBit og administrerende direktør for CoinNinja, har erklæret sig skyldig i at drive en hvidvaskring af 300 millioner dollars. Ifølge en erklæring fra justitsministeriet havde Harmons operation også bånd til narkoløbere på Dark Web. 

Harmon gik med til en klageaftale som en betingelse for hans overgivelse af mere end 4,400 bitcoins med en aktuel værdi på mere end $200 millioner. Harmon er anklaget for blandt andet at have flyttet millioner af dollars i mønter for at hjælpe narkohandlere på det mørke web med at skjule kilden til deres kryptovalutaaktiver. Ulovlige våbenhandlere og andre ulovlige aktiviteter og tjenester var også involveret. Under sin kriminalitet gemte Harmon sig i Belie under sin kriminalitet, og står også over for en vurdering af mere end 50 millioner dollars i civile pengebøder fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

Der er endnu ikke planlagt en dato for strafudmåling, men Harmon, der er kautioneret i Ohio, står over for op til 20 år bag tremmer og bøder i hundredvis af millioner. 

Harmons kriminelle aktivitet

En anden betingelse for Harmons anbringendeaftale var, at han indrømmede, at Helix, hans Darknet-baserede tjeneste, søgte partnerskaber med darknet-markeder, der solgte ulovlige produkter eller tjenester. SlphaBay, Evolution og Cloud 9 er fokus for undersøgelsen iflg justitsministeriet. 

Ifølge justitsministeriet var Harmon en "mixer" eller "tumbler" af bitcoin fra 2014 til 2017. En mixers opgave er at sende mønter til en modtager som en måde at skjule, hvem der sendte kryptoen hvorhen. Anklagere siger, at Harmon flyttede mere end 350,000 bitcoins på denne måde, mere end 300 million dollars værd på tidspunktet for transaktionen og omkring 16 milliarder dollars i dag. 

Justitsministeriet tilføjer, at Harmon indrømmede at "konspirere med Darknet -leverandører og markedsadministratorer for at hvidvaske sådanne bitcoins, der genereres gennem ulovlige narkotikahandel på disse Darknet -markedspladser." 

James Lee, chef for IRS Criminal Investigation Division sagde, at "Harmon tjente på at lette back-channel support fra disse markedspladser og hjalp kriminelle med at hvidvaske penge, de modtog via ulovlige aktiviteter."

DOJ tilføjede, at sagen blev undersøgt af IRS Cyber ​​Crimes Unit i samarbejde med FBI's Washington Field Office sammen med Belize Ministry of the Attorney General.