Operatør af bitcoin-blandingstjenesten Helix erkender sig skyldig i hvidvaskning af mere end 300 millioner dollars

Manden, der er anklaget for at drive bitcoin-blandingstjenesten Helix, har erkendt sig skyldig i anklager om hvidvaskning af penge, ifølge det amerikanske justitsministerium (DOJ).

Larry Dean Harmon fra Ohio har indrømmet at drive Helix fra 2014 til 2017, foruden Darknet-søgemaskinen kendt som Grams. Helix konspirerede med Darknet-markeder, herunder AlphaBay, Evolution og Cloud 9, for at hvidvaske penge. Ifølge DOJ flyttede Helix over 350,000 bitcoin, som var vurderet til over $300 millioner på tidspunktet for transaktionerne. 

"Harmon indrømmede, at han konspirerede med Darknet-leverandører om at hvidvaske bitcoin genereret gennem narkotikahandel og andre ulovlige aktiviteter," sagde assisterende ansvarlig direktør Steven M. D'Antuono fra FBI's Washington Field Office i en erklæring. "Dagens skyldige indsigelse demonstrerer FBI's forpligtelse til at infiltrere og lukke de cryptocurrency pengehvidvasknetværk, der støtter cyberkriminelle virksomheder."

DOJ anlagde først sagen mod Harmon i februar. Den koordinerede sin undersøgelse med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som særskilt opkræves en civil bøde på 60 millioner dollars mod Harmon for overtrædelser af Bank Secrecy Act gennem Helix. 

Anmodningen vil se, at Harmon mister mere end 4,400 bitcoin til en værdi af mere end $200 millioner i dag. Han afventer dom, og står over for en maksimal straf på 20 års fængsel, en periode på overvåget løsladelse og en bøde på $500,000 eller det dobbelte af værdien af ​​den ejendom, der er involveret i transaktionen.