Ponzi Forsage Founders skal møde i retten for 300 millioner dollars kryptosvindel

Securities and Exchange Commission (SEC) i USA har sigtet 11 personer for at skabe og promovere Forsage, en svigagtig kryptopyramide og Ponzi-ordning, der fungerede i 2020.

Denne opdatering kom i en retsdokument den 1. august 2022, hvor den amerikanske tilsynsmyndighed indgav en syv-tals sigtelse mod grundlæggerne af Forsage-ordningen, som rejste over $300 millioner fra detailinvestorer verden over.

I januar 2020 oprettede, drev og vedligeholdt grundlæggerne Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov onlinepyramiden Forsage.io, der tillod millioner af detailinvestorer i USA og andre steder at indgå transaktioner via smarte kontrakter, der fungerede på Ethereum, Tron, og Binance blockchains.

Over for SEC-anklagerne står sammen med de fire grundlæggere tre amerikansk-baserede promotorer engageret af grundlæggerne for at støtte Forsage på deres hjemmeside og sociale medieplatforme og flere medlemmer af de såkaldte Crypto Crusaders, den største salgsfremmende gruppe for ordningen.

Ved den typiske pyramidespiloperation brugte Forsage angiveligt aktiver fra nye investorer til at betale tidligere investorer. Det fortsatte i mere end to år og trodsede to ophør-og-afstå-ordrer mod det i september 2020 fra SEC i Filippinerne og Montana Commissioner of Securities and Insurance i marts 2021.

En del af SEC's klage var, at stifterne "rejste midler fra detailinvestorer via uregistreret udbud og salg af værdipapirer" og i forbindelse med "bedraget investorer og yderligere engageret sig i praksis, der fungerede som bedrageri eller bedrag af disse investorer."

Sagen er i øjeblikket ved den amerikanske distriktsdomstol for det nordlige distrikt i Illinois Eastern division.