Roger Ver anholdt i Spanien, efter at DOJ har anmeldt skattesvig i USA

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede anklager mod Roger Ver sideløbende med hans anholdelse den April 30.

DOJ-anklagerne omfatter postsvindel, skatteunddragelse og indgivelse af falske selvangivelser. Gebyrerne for postsvindel er relateret til levering af formularer til tre IRS-adresser.

Ver blev arresteret i Spanien af ​​den lokale retshåndhævelse samme dag, hvor USA krævede hans udlevering for at blive dømt.

DOJ hævder, at Ver og hans virksomheder havde 131,000 BTC til en værdi af $871 hver i slutningen af ​​februar 2014. Selskaberne - nemlig MemoryDealers og Agilestar - havde omkring 73,000 af den samlede Bitcoin.

Skattebedrageri

Vers skatteunddragelse begyndte angiveligt, efter at han gav afkald på sit amerikanske statsborgerskab i 2014, og derefter hyrede et advokatfirma til at hjælpe ham med amerikanske skatter og en taksator til at værdiansætte de to virksomheder.

Ifølge DOJ gav Ver falske eller vildledende oplysninger om Bitcoin-beholdningerne, da advokatfirmaet og vurderingsmanden "væsentligt undervurderede" virksomhederne og deres 73,000 BTC-beholdninger.

Derudover rapporterede advokatfirmaet og taksatoren ikke Vers personlige Bitcoin-besiddelser.

DOJ hævder, at Ver overtog de to virksomheders Bitcoin i 2017 - svarende til 70,000 BTC på det tidspunkt - og efterfølgende solgte den på børser for omkring 240 millioner dollars.

Han har angiveligt skjult salget for sin revisor og har ikke rapporteret gevinster eller betalt skat på sin personlige selvangivelse det år.

Selvom han ikke var amerikansk statsborger under salget, var Ver forpligtet til at indgive skatterapporter og betale visse skatter, fordi selskaberne var amerikansk-baserede selskaber.

Ver forårsagede angiveligt IRS et tab på mindst $48 millioner.

Nævnt i denne artikel

editor editor

Assad Jafri

Editor & Reporter hos CryptoSlate

AJ, en passioneret journalist siden Yemens arabiske forår i 2011, har finpudset sine færdigheder på verdensplan i over et årti. Med speciale i finansiel journalistik fokuserer han nu på kryptorapportering.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://cryptoslate.com/roger-ver-arrested-in-spain-after-doj-files-tax-fraud-charges-in-the-us/