Die Betreiber eines globalen Ponzi-Systems auf der Basis von Kryptowährung wurden nach einer Untersuchung der US-amerikanischen Heimatschutzbehörden wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt.
Gemäß einer Ankündigung Vom US-Justizministerium wurden vier der fünf mutmaßlichen Betreiber des AirBit Club, die angeblich zig Millionen Dollar von Opfern einbrachten, festgenommen und sollten am 18. August vor Gericht erscheinen, während der fünfte in Panama festgenommen wurde und ist warten auf Auslieferung an die USA
Das Programm wurde Ende 2015 gestartet und als Multi-Level-Marketing-Club in der Kryptowährungsbranche verkauft. Die Angeklagten veranstalteten angeblich aufwendige Präsentationen, um die Anleger zu ermutigen, sich von Bargeld zu trennen, und versprachen garantierte tägliche Renditen aus dem Cryptocurrency Mining und dem Handel.
Während ein Online-Portal für Investoren tatsächlich zeigte, dass sich diese „Gewinne“ aufbauten, fand tatsächlich kein Cryptocurrency Mining oder Handel statt. Stattdessen wurden die eingezahlten Gelder für Luxusgüter und Immobilien ausgegeben und angeblich zur Finanzierung noch extravaganterer Präsentationen verwendet, um mehr Opfer anzulocken.
Bereits 2016 wurden Clubmitglieder, die Einnahmen abheben wollten, mit Ausreden, Verzögerungen und versteckten Gebühren konfrontiert. Berichten zufolge mussten sie neue Mitglieder einstellen, wenn sie die Rückgaben erhalten wollten.
Die Angeklagten versuchten auch, das System und ihre Beteiligung zu verbergen, indem sie Mitgliedszahlungen in bar beantragten, angeblich mindestens 20 Millionen US-Dollar an Erlösen über verschiedene Trusts und Bankkonten wuschen und negative Informationen über das System aus dem Internet entfernten.
Wie Cointelegraph letzten Monat berichtete, war ein Mitglied eines anderen frühen kryptobasierten Ponzi-Programms, das 722 Millionen US-Dollar einbrachte sich wegen Drahtbetrugs und des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere schuldig bekannt haben.