Die russische Zentralbank hat kürzlich ihre Datenbank mit Finanzmarktakteuren erweitert, die im Verdacht rechtswidriger Aktivitäten stehen. Mehrere Kryptounternehmen wurden der Liste hinzugefügt, zusammen mit Unternehmen, die Anzeichen von Ponzi-Systemen tragen, sowie illegalen Kreditorganisationen und Devisenhändlern.
Zentralbank von Russland setzt Kryptoplattformen auf die schwarze Liste
Im Rahmen der Überwachung des Finanzsektors identifiziert die Central of Russia (CBR) regelmäßig illegale Finanzdienstleister und warnt russische Investoren vor betrügerischen Plattformen. Diese Woche hat die Regulierungsbehörde ihrem Wachstum weitere 105 Unternehmen hinzugefügt Liste der Unternehmen, die „Anzeichen für illegale Aktivitäten auf dem Finanzmarkt“ aufweisen.
Unter den neuen Einträgen hat die Währungsbehörde eine Reihe von Krypto-Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt. Die meisten von ihnen wurden als finanzielle Pyramidensysteme eingestuft. Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital und Money Miner fallen in diese Kategorie. Ein weiteres Unternehmen, Bitford, wurde als „illegaler professioneller Teilnehmer am Wertpapiermarkt“ bezeichnet.
Die Bank erinnerte die Öffentlichkeit daran, dass Anbieter für die Bereitstellung der meisten Finanzdienstleistungen in der Russischen Föderation eine Lizenz von der Zentralbank einholen oder sich bei der Regulierungsbehörde registrieren müssen. „Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, handelt die Organisation höchstwahrscheinlich illegal und die Verbraucher können getäuscht werden“, sagt die Behörde und warnt gleichzeitig, dass sie nach geltendem Recht nicht verpflichtet sei, Opfer illegaler Plattformen zu entschädigen.
Letzten Monat hat die Bank of Russia drei Unternehmen – To The Mars, To The Moon und TTM Group – auf die schwarze Liste gesetzt, die mit der Förderung des verbunden sind finiko Kryptopyramide. Nach unabhängigen Schätzungen von Forklog belaufen sich die finanziellen Schäden, die dem Schneeballsystem zugeschrieben werden, einem der größten in der modernen russischen Geschichte, auf 4 Milliarden US-Dollar. A berichten Laut Chainalysis erhielt die Pyramide in weniger als zwei Jahren Bitcoin im Wert von über 1.5 Milliarden US-Dollar, bevor sie diesen Sommer zusammenbrach.
CBR hat Finiko im Februar auf die schwarze Liste gesetzt und im Juni kamen 15 Kryptowährungsprojekte hinzu, wie die Krypto-Nachrichtenagentur feststellte. „Um illegale Finanzaktivitäten zu unterdrücken, ergreift die Bank von Russland Maßnahmen, um die Websites solcher Unternehmen zu sperren, und interagiert auch mit Strafverfolgungsbehörden und anderen autorisierten Stellen sowie ausländischen Regulierungsbehörden, um andere Maßnahmen zu ergreifen“, erklärte die Behörde.
Die Zentralbank Russlands hat kontinuierlich entgegengesetzt die Einführung von Kryptowährungen, was mehrere Warnungen für Anleger auslöste. Letzte Woche ihr stellvertretender Vorsitzender Sergei Shvetsov angegeben Die Bank würde einen verstärkten Zugang zu Kryptomärkten nicht unterstützen und betont, dass Kryptowährungen „sehr riskant sind und Anzeichen eines Pyramidensystems aufweisen“. Anfang September hat die Regulierungsbehörde empfohlen Banken sperren Karten und Geldbörsen, die für Transaktionen mit Krypto-Börsen verwendet werden, und im Juli auch CBR beraten Russische Börsen vermeiden den Handel mit Kryptoinstrumenten.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/