Die United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat angefordert dass der mutmaßliche Gründer des Krypto-147-Millionen-Dollar-Ponzi-Programms Control-Finance für in Verzug erklärt wird.
Am 3. April reichte die CFTC eine Versäumnisentscheidung ein, nachdem der mutmaßliche Gründer und Direktor von Control-Finance, Benjamin Reynolds, nicht auf die Beschwerde der Aufsichtsbehörde reagiert hatte.
CFTC kann Reynolds nach 10 Monaten nicht finden
Die Beschwerde der CFTC war eingereicht im Juni 2019 - angeblich hat Reynolds ab dem 22,858. Mai 1,000 mindestens 1 BTC von mehr als 2017 Kunden missbraucht.
Im Januar 2020 hat die SEC angefordert zusätzliche Zeit, um Reynolds im Rahmen einer laufenden Untersuchung in Südkorea zu lokalisieren.
Im Juli 2019 hatte die Regulierungsbehörde versucht, Reynolds an zwei mit dem Direktor des Systems verbundenen Adressen zu bedienen, und später von Control-Finance-Investoren erfahren, dass sich der Angeklagte möglicherweise in Korea befindet.
Die CFTC reichte gleichzeitig unbeschadet von Control-Finance eine freiwillige Kündigung ein.
Das Ponzi-Programm beseitigt 147 Millionen US-Dollar
In der Beschwerde der CFTC wird behauptet, Control-Finance habe behauptet, Kundengelder in die Handelsgeschäfte seiner erfahrenen Mitarbeiter umzuleiten, während die Gelder neuer Einleger an die früheren Investoren des Systems umgeleitet wurden, um die Illusion von Gewinnen zu erzeugen und einen Hype aufzubauen.
Die Firma baute ein Pyramidensystem um ein angebliches Partnerprogramm, das auf Twitter, Facebook und YouTube beworben wurde. Im September 2017 entfernte Control-Finance seine Website, stellte die Auszahlungen von Partnern ein und löschte Werbeinhalte aus sozialen Medien.
Während behauptet wurde, dass Kundengelder in den folgenden zwei Monaten zurückgegeben werden würden, liquidierte das Paar die 22,858 BTC, die sich in seinem Besitz befanden, für rund 147 Millionen US-Dollar.
Control-Finance versuchte, die Gelder durch Tausende von Transaktionen zu waschen, wobei die BTC letztendlich zu Brieftaschen gelangte, die bei der kanadischen Krypto-Börse CoinPayments aufbewahrt wurden.