Staatsanwälte haben pausiert eine Klage der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen die mutmaßlichen Betreiber eines betrügerischen ICO in Höhe von 30 Millionen US-Dollar, in der befürchtet wird, dass das Verfahren die Integrität einer parallelen Untersuchung der Angeklagten beeinträchtigen könnte.
Die US-amerikanische Anwaltskanzlei für New Jersey hat am 2. April in den Fall eingegriffen.
Die SEC-Klage wurde wegen Integritätsbedenken wegen der parallelen Untersuchung unterbrochen
Die SEC-Aktion gegen die Angeklagten Boaz Manor, Edith Pardo und die verbundenen Unternehmen CG Blockchain Inc und BCT Inc wurde eingestellt, um die Integrität paralleler strafrechtlicher Ermittlungen in Bezug auf das System des Paares aufrechtzuerhalten.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass der Aufenthalt erforderlich sei, um zu verhindern, dass der Angeklagte Informationen nach den allgemeinen Regeln der zivilrechtlichen Aufdeckung erhält, die im engen Rahmen der strafrechtlichen Aufdeckung sonst nicht erreichbar wären.
"Ein Zivilprozessanwalt sollte nicht gleichzeitig mit einer sich überschneidenden Strafsache fortfahren dürfen, da 'die Ähnlichkeit der Themen die Möglichkeit eröffnet, dass [der Angeklagte] die zivilrechtliche Entdeckung für die Weiterentwicklung seines Strafverfahrens unangemessen ausnutzt". erklärte die Regierung.
Die SEC beschuldigte Boaz Manor, seinen Geschäftspartner, und zwei Unternehmen, CG Blockchain Inc. und BCT Inc. SEZC, während des Zeitraums gegen die Bestimmungen des Bundes zur Betrugsbekämpfung und Wertpapierregistrierung der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben Januar.
Während Pardo verhaftet und später freigelassen wurde, bleibt Manor auf freiem Fuß. Die jeweilige rechtliche Vertretung beider Personen hat jedoch der Aussetzung der Beschwerde zugestimmt. Die Beschwerde war eingereicht am Jan. 12.
Von der Unterschlagung von Hedgefonds bis zum ICO-Betrug
Von 2014 bis 2018 machte das Paar angeblich eine Reihe von Falschdarstellungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von CG Blockchain - einschließlich der betrügerischen Behauptung, 20 Hedgefonds hätten dem Unternehmen Leasinggebühren für ein nicht existierendes Produkt namens ComplianceGuard gezahlt.
Es wird auch angenommen, dass das Paar über den kriminellen Hintergrund von Manor gelogen hat - mit Manor serviert eine vierjährige Haftstrafe, weil er 106 Millionen Dollar von einem inzwischen aufgelösten kanadischen Hedgefonds abgezogen hatte, den er mitbegründet hatte.
Im August 2017 startete CG Blockchain ein erstes Münzangebot (ICO), um angeblich ein Produkt zu finanzieren, dessen Verwendung dieselben 20 Hedgefonds angeblich zugestimmt hatten. Das ICO endete acht Monate später, nachdem es rund 30 Millionen US-Dollar an Krypto und Fiat absorbiert hatte.