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Nach neuesten UN-Statistiken belaufen sich die weltweiten Geldwäschetransaktionen auf bis zu 2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Ein kleiner Teil dieser riesigen Menge durchläuft das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte, und verantwortungsbewusste Akteure arbeiten daran, diesen Wert noch weiter zu senken. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance besonders zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle zu bekämpfen, die Geld waschen.
Zerschlagung des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings
Im Juni 2021, Binance angekündigt der Öffentlichkeit mitteilen, dass sein Sicherheitsteam an einer internationalen Untersuchung teilgenommen hat, die zur Zerschlagung eines produktiven Cyberkriminellenrings geführt hat. Das Unternehmen arbeitete bei der Operation mit Behörden auf der ganzen Welt zusammen, darunter der ukrainischen Cyber-Polizei, dem Cyber-Büro der koreanischen Nationalpolizeibehörde, den US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden, der spanischen Guardia Civil, dem Schweizer Bundesamt für Polizei und anderen. Die als FANCYCAT bekannte Cybergang hat mehrere kriminelle Aktivitäten durchgeführt: Verbreitung von Cyberangriffen; Betrieb eines Hochrisiko-Wärmetauschers; und Geldwäsche durch Dark-Web-Operationen und hochkarätige Ransomware-Angriffe. Insgesamt schätzten die Justizbehörden, dass FANCYCAT für Schäden in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Ransomware und weitere Millionen durch andere Cyberkriminalität verantwortlich sei.
Video der Verhaftungen von Cyber-Polizei der Ukraine:
Untersuchungen ergaben, dass in den meisten Fällen im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungsströmen an Börsen die Börse nicht die eigentliche kriminelle Gruppe selbst beherbergt, sondern vielmehr als Mittelsmann zum Waschen gestohlener Gewinne eingesetzt wird. Nachdem das Binance-Sicherheitsteam diese Diagnose verstanden hatte, verfolgte es bei der FANCYCAT-Untersuchung einen zweigleisigen Ansatz. Ein AML-Erkennungs- und Analyseprogramm erkannte verdächtige Aktivitäten und erweiterte die Gruppe der Verdächtigen. Nachdem das gesamte Netzwerk der Verdächtigen kartiert war, arbeitete Binance mit privaten Blockchain-Analyseunternehmen zusammen, um die Aktivitäten in der Kette zu analysieren. Auf dieser Grundlage stellte Binance fest, dass die Gruppe nicht nur mit der Wäsche von Ransomware-Angriffsgeldern, sondern auch mit anderen illegal beschafften Geldern in Verbindung gebracht wurde. Dies führte zur Identifizierung und schließlich zur Verhaftung von FANCYCAT.
Das Bulletproof Exchanger-Projekt von Binance
Im August 2020, Binance angekündigt teilte der Öffentlichkeit mit, dass verdächtige Aktivitäten, die von seinem Team entdeckt und analysiert wurden, zur Identifizierung und Festnahme einer Cyberkriminellenorganisation führten, die in den letzten zwei Jahren für eine Ransomware-Kampagne und die Wäsche von mehr als 42 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen verantwortlich war. Binance beteiligte sich an dieser Operation in Zusammenarbeit mit der Cyberpolizei der Ukraine.
Zu dieser Entwicklung kam es, nachdem Binance Anfang 2020 zusätzliche Ressourcen für seine Sicherheitsforscher bereitgestellt hatte, um die Art und Weise zu untersuchen, wie Kriminelle Geld über „Bulletproof Exchangers“ waschen – Kryptowährungsplattformen dienen häufig als Auszahlungsstellen für Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit Finanzkriminalität und anderem Betrug. Bulletproof Exchangers sind bekannt für ihre nachsichtigen „Know-Your-Customer“- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML). Die Datenanalyse ergab, dass bei diesen Börsen, die häufig in Regionen mit mangelnder Durchsetzung oder Regulierung ansässig sind, ein hoher Anteil des Transaktionsvolumens mit Hochrisikokategorien wie Ransomware-Angriffen, Börsen-Hacks und Darknet-bezogenen Aktivitäten verknüpft ist.
Diese Beispiele zeigen, dass Binance es ernst meint, wenn es darum geht, Behörden im weltweiten Kampf gegen Geldwäsche zu unterstützen. Es hat bereits seine Ressourcen, seine Arbeitskraft und sein Fachwissen für diese Sache eingesetzt, was zur Festnahme von Kriminellen führte, die Schäden in Höhe von Hunderten Millionen Dollar verursachten. Und als weltweit führende Kryptowährungsbörse ist sie in der einzigartigen Lage, mithilfe ihrer Big-Data-Fähigkeiten, Branchenpartnerschaften und vielem mehr zur Bekämpfung der Cyberkriminalität beizutragen.
Um mehr darüber zu erfahren, was die weltweit führende Kryptowährungsbörse tut, um die Sicherheit des Ökosystems zu schützen, folgen Sie dem Binance-Blog.
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