Trotz aller Bemühungen vieler da draußen gibt es immer noch Betrügereien mit Kryptowährungsinvestitionen, die in der heutigen Welt weit verbreitet sind. Es scheint fast so, als würde jede Woche eines auftauchen.
Ein uralter Betrugsplan
Einem aktuellen Einreichung Vor einem Bundesgericht in Florida hat Q3 Investment Recovery Vehicle, ein Unternehmen, das über 100 Investoren vertritt, ein Drittunternehmen verklagt, weil es sie um einen Deal betrogen hat.
Wie in der Beschwerde dargelegt, war Q3 I LP ein Unternehmen, das sich auf der Grundlage des Fachwissens seiner Gründer verkaufte. Zu diesen Gründern gehören Michael Ackerman, ein ehemaliger institutioneller Broker an der New Yorker Börse; James Seijas, ein Finanzberater, der bis März 2019 für Wells Fargo arbeitete; und Quan Tran, ein Chirurg.
Berichten zufolge hatte das Unternehmen Geld von diesen Investoren erhalten und behauptet, dass sie das Geld für Kryptowährungsgeschäfte auf der Grundlage eines von Ackerman entwickelten leistungsstarken Handelsalgorithmus verwenden würden. Der ehemalige Händler erklärte potenziellen Investoren, dass er den Algorithmus in der Vergangenheit für Aktiengeschäfte genutzt und damit einen Riesenerfolg erzielt habe. Er könnte es jedoch auch optimieren, um ein solides Krypto-Investmenttool zu schaffen.
Die Beschwerde fügte hinzu, dass sie zwar über 33 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt hätten. Das Unternehmen hatte seinem Kunden außerdem zusätzliche Lizenzgebühren in Rechnung gestellt, um einen Blick auf den Handelsalgorithmus von Ackerman zu werfen. Dies führte zu weiteren Einnahmen in Höhe von 4 Millionen US-Dollar. In dieser Zeit erzielten die Händler jedoch nur zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar an Kryptowährungsgeschäften und investierten mindestens weitere 20 Millionen US-Dollar in die Finanzierung ihres extravaganten Lebensstils.
Eine bereits im Februar bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichte Beschwerde ergab, dass Ackerman zwischen 2018 und 2019 fünf Immobilien gekauft hatte, darunter ein Strandhaus in Florida für 3 Millionen US-Dollar und ein über 150 Hektar großes Grundstück in Montana. Er kaufte auch Schmuck und Autos.
Außerdem hätten die Beklagten zwischen August 2017 und Dezember 2019 einen Teil des Geldes zur Finanzierung ihres Unternehmens verwendet. Ein Teil des Geldes floss in Marketingkampagnen, da sie von mehr Investoren verlangten, weiterhin Geld für ihr Schneeballsystem auszugeben.
Betrügereien gibt es scheinbar überall
Neben den dreien wurden in der Beschwerde auch Donna Seijas (James Seijas‘ Ehefrau) und Steve Saunders, der Vice President of Operations bei Skyway Capital Markets LLC, genannt.
Betrüger waren in dieser Zeit besonders aktiv, da sie die weltweite Panik rund um die Coronavirus-Pandemie ausnutzen, um Menschen zu betrügen. Ende letzten Monats verschickte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Warnung an die Öffentlichkeit vor Betrugsfällen mit Identitätsdiebstahl, die auf dem Vormarsch sind.
Wie die Aufsichtsbehörde erklärte, haben Betrüger Möglichkeiten gefunden, Großereignisse zu nutzen, um Panik zu schüren und ihren Behauptungen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Es bestätigte, dass es Hunderte von Beschwerden über Krypto- oder ForEx-Betrügereien erhalten hatte, die hohe Renditen in kurzer Zeit versprechen.
Die Warnung endete mit der Verpflichtung, diese Personen mit allen Mitteln des Gesetzes zu verfolgen und strafrechtlich zu verfolgen, sowie mit der Ermahnung an die Menschen, besonders wachsam zu sein.