In seiner Kampagne gegen Kryptowährungsbetrug erhöht Israel den Einsatz. Laut der Behörde für Bekämpfung sind neue Gesetze in Kraft getreten, um illegales Verhalten zu verhindern und die Verwendung von Bitcoin und anderen FinTech-Produkten zu normalisieren Terrorismusfinanzierung und Direktor für Geldwäsche.
Die Ausführung dieser Vorschriften, wie vom Leiter angegeben, Schlomit Wegman, wird dazu beitragen, Ordnung und klare Normen zu schaffen.
Neue Einschränkungen und Vorteile
Die Regelungen sind ein direktes Ergebnis der Vorgaben der Financial Action Task Force 2018. Die Financial Action Task Force (FATF) besteht aus 39 Mitgliedern und einem globalen Netzwerk regionaler Einheiten im FATF-Stil, die 200 Dominions umfassen.
Wegman glaubt, dass die neuen Beschränkungen konformen Krypto-Unternehmen zugute kommen werden, indem sie die Gemüter potenzieller Kunden beruhigen. Es nimmt ihnen auch die unangenehme Aufgabe der Selbstregulation ab.
Geldwäsche florierte in der Vergangenheit in Israel aufgrund mangelnder regulatorischer Kontrolle und der Geschwindigkeit, mit der Geld zwischen verschiedenen Krypto-Unternehmen bewegt werden kann.
Krypto-Unternehmen müssen nun Berichte genauso veröffentlichen wie Banken, und es werden umfangreiche Anforderungen an die Kundenidentifikation implementiert, um die Granularität der digitalen Papierspuren zu verbessern.
Die zunehmende Verwendung von Kryptowährungen in Israel hat die Steuerbehörden dazu veranlasst, von den Einwohnern die Offenlegung ihrer Krypto-Asset-Bestände bis Dezember 2020 zu verlangen.
Israel verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung der Krypto-Kriminalität
Um Ransomware-Angriffe zu bekämpfen, hat sich Israel dem US-Finanzministerium angeschlossen, wobei Erpresser Kryptowährungen wie Bitcoin und Monero bevorzugen.
Das Nationale Büro für Terrorismusfinanzierung in Israel hat kürzlich Kryptowährungen beschlagnahmt, die unter anderem an die militante Gruppe Hamas zur Verwendung durch deren Militärzweig geschickt worden waren. Ein Anstieg der Kryptowährungsspenden an die Hamas hat dazu geführt.
Interaktionen mit Krypto-Börsen waren in diesem Fall die Achillesferse, die es den Justizbehörden leicht machten, illegale Erlöse einzufrieren.
Bild mit freundlicher Genehmigung von Cointelegraph-Nachrichten/Youtube