Dem Antrag der US-Regierung auf Verzögerung des Urteils des OneCoin-Mitbegründers Konstantin Ignatov wurde das New York Southern District Court stattgegeben.
Berichte bestätigten heute zuvor, dass das Bezirksgericht dem Antrag gestern zugestimmt hatte, nachdem die Regierung einen Antrag auf Vertagung der Verurteilung von Ignatov etwas länger gestellt hatte. Die Verurteilung, die ursprünglich am 8. April 2020 stattfinden sollte, wird nun auf den 8. Juli 2020 verschoben.
Ein nützlicher Teil der Regierungskampagne gegen OneCoin
Ignatov gründete OneCoin in Bulgarien mit seiner Schwester Ruja Ignatova. Beide überwachten den Betrug, der Investoren über mehrere Jahre hinweg von rund 4 Milliarden US-Dollar abgemolken hat. Während Ignatova sich versteckt hat, seit die Firma entlarvt wurde, haben die Feds Ignatov letzten März am internationalen Flughafen von Los Angeles abgeholt - kurz bevor er in ein Flugzeug gestiegen ist, vermutlich um sich zu verstecken.
In dieser Zeit hat sich der Bruder der berüchtigten "Crypto Queen" schuldig bekannt, an der Betrugsoperation teilgenommen zu haben. Seine Haftstrafe könnte bis zu 90 Jahre betragen.
Konstantin hat bestätigt, dass er nicht weiß, wo seine Schwester ist. Er hat jedoch ausgesagt, dass ihr Sicherheitspersonal ihm nach ihrer Flucht mitgeteilt habe, dass sie sich mit einigen namenlosen russischen Sprechern treffen werde.
Seitdem hat Matthew Russell Lee, Gründer der auf investigativen Journalismus ausgerichteten Publikation Inner City Press, auch gesagt, Ignatova habe ihm mitgeteilt, dass sie von einer "reichen und mächtigen" russischen Person beschützt werde.
Konstantin hat auch mit Ermittlern im Fall von Mark Scott zusammengearbeitet, einem Anwalt, der für schuldig befunden wurde, Ignatova beim Waschen von bis zu 400 Millionen Dollar ihrer illegalen Gelder geholfen zu haben. Es wurde festgestellt, dass der Anwalt allein von dieser Transaktion etwa 50 Millionen US-Dollar profitiert hatte, und im vergangenen November gab ihm eine aus sechs Frauen und sechs Männern bestehende Jury in Manhattan sein Schuldspruch.
Mark Scott versucht das Schicksal zu verzögern
Scott ist jedoch nicht kampflos untergegangen. Als sein Schuldspruch eintrat, ging er in die Offensive und kritisierte das Zeugnis der Zeugen gegen ihn.
Um einen Fall zu vertreten, hatte die Regierung Zeugenaussagen von etwa 17 Zeugen gegen Scott erhalten. Dazu gehörten Regierungsagenten, mehrere OneCoin-Opfer und Mitarbeiter amerikanischer Banken, die mit OneCoin zusammengearbeitet hatten. Konstantin gab auch sein Zeugnis, das Scott verdammte.
Scott schlug schließlich die Zeugnisse zu und behauptete, dass sie auf Anspielungen und Hörensagen beruhten. Er fügte hinzu, dass sie nicht ausreichten, um die gegen ihn erhobenen Betrugsvorwürfe zu rechtfertigen. Er erklärte auch, dass er nicht wusste, dass die Firma, mit der er zusammenarbeitete, ein Betrug war und dass er nur ein unschuldiger Bauer in der gesamten Operation war.
Mit all diesen Fällen bat er das Gericht um einen Freispruch. Die Regierung war jedoch schnell in ihrer Widerlegung, behauptet dass das Schuldspruch noch bestehen bleibt.
"Legitime Investmentfonds, deren Transaktionen Einnahmen aus rechtmäßigen Aktivitäten beinhalten, fälschen keine Dokumente und erstellen routinemäßig falsche Aufzeichnungen", erklärte das Memo der Regierung und fügte hinzu, dass sein Argument keinen Wert habe.