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- In einem CipherTrace-ACFCS-Webinar am 9. Dezember zum Thema „Wie Cryptocurrency Intelligence im Jahr 2020 die Sanktionshinterziehung ankurbelte“ wurden über 500 Teilnehmer verschiedener Finanzinstitute gefragt, ob sie sich sicher fühlen, kryptowährungsbezogene Zahlungen zu erkennen, die durch ihre Institute und / oder Untersuchungen fließen.
- Über drei Viertel - 78.2% - der Teilnehmer antworteten, dass sie sich nicht sicher fühlen, kryptobezogene Zahlungen zu erkennen, die durch ihre Institutionen fließen.
- Auf die Frage, ob sie sich sicher fühlen, kryptowährungsbezogene Zahlungen zu erkennen, die über ihr Finanzinstitut und / oder ihre Ermittlungen fließen, stimmten 78.2% der Befragten nicht zu.
- Umgekehrt sagten mehr als 80% der Befragten Ja, wenn sie gefragt wurden, ob Verstöße gegen Sanktionen bei ihrer Entscheidung eine Rolle spielen, wenn sie oder ihr Kunde Ransomware bezahlen. Die Fähigkeit, kryptobezogene Zahlungen und Risikoratenadressen genau zu erkennen, ist jedoch ein entscheidender erster Schritt, um zu verstehen, ob eine Ransomware-Zahlung ein Sanktionsverletzungsrisiko darstellt.
- Im Jahr 2021 werden sich Bankprüfer und FinCEN bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Bank-AML-Programmen auf das Engagement in virtuellen Währungen konzentrieren. Finanzinstitute müssen in der Lage sein, institutionelle und Peer-to-Peer-Transaktionen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen zu identifizieren und zu verstehen, wie ihre Institute mit aufstrebenden Virtual Asset Service Providern (VASPs) interagieren.
- Die Schulung von CipherTrace für Finanzinstitute (CTFI) hilft Banken dabei, einen umsichtigen und risikobasierten Ansatz für Ihre Interaktionen mit der virtuellen Währungswirtschaft zu entwickeln. Unser nächstes Training ist der 7. Januar. Interessenten können sich hier anmelden: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Quelle: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/