300,000 ETH und 20,000 Bitcoin von FTX, BIT und Sol Down, FTT -25 % abgezogen

FTX scheint in Panik zu geraten, da eine seiner Ethereum-Adressen laut Onchain-Daten von etwa 300,000 eth auf nur 1,000 eth gesunken ist.

Der Saldo erhöht sich jetzt, da neue Einzahlungen an der Börse getätigt werden, wobei unklar ist, ob es sich um tatsächliche Abhebungen handelt, außer dass viele Transaktionen für kleine Beträge gelten, was eher für Abhebungen als für interne Bewegungen typisch ist.

Das hat diese Adresse von einem Höchststand von einer Million eth im Dezember 2021 auf den niedrigsten Stand aller Zeiten gebracht.

Bitcoin von FTX Adresse hat sogar noch spektakulärere Bewegungen gesehen, als er von 20,000 BTC auf genau null ging.

Sie haben sie scheinbar einmal intern bewegt, aber dann sind die Münzen in kleinen Mengen an viele Adressen verstreut.

Das hindert FTX nicht daran, es selbst zu tun, sogar die Streuung, aber in diesem Fall wäre es nur eine Verschleierung, damit sie nicht verfolgt werden können. Angesichts der aktuellen Umstände stellt sich die Frage nach dem Warum.

Es wurden jedoch große Auszahlungen bestätigt. PeckShield, besser bekannt als Prüfer von Smart Contracts, hebt eine Abhebung von Stablecoins in Höhe von fast 300 Millionen US-Dollar hervor, darunter 24,000 eth.

PeckShield auch weist darauf hin, dass 100 Millionen BITdao-Token von FTX an Alameda Research übertragen wurden. Dies veranlasste Ben Zhou, den Mitbegründer von BYBIT, zu protestieren, da sie einen Tauschvertrag abgeschlossen haben, bei dem Bitdao die FTTs und Alameda die BITs drei Jahre lang behält. Ersterer drohte, die Finanztransaktionssteuern zu verkaufen, wobei Zhou erklärte:

„Die Bitdao-Gemeinschaft stellt den plötzlichen Dump von $bit-Token in Frage, der durch das Dumping von Alameda verursacht wurde und gegen die 3-jährige gegenseitige öffentliche Verpflichtung zum Nichtverkauf verstößt. Nichts ist bestätigt, aber die Bitdao-Community möchte einen Finanzierungsnachweis von Alameda bestätigen.“

Bit ist zunächst um etwa 20 % von 40 Cent auf 30 Cent abgetaucht, hat sich aber inzwischen weitgehend auf 39 Cent erholt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Caroline Ellison, die CEO von Alameda Research, als Antwort auf Zhou sagte:

„Beschäftigt im Moment, aber das waren nicht wir, wir werden Ihnen einen Finanzierungsnachweis besorgen, wenn sich die Lage beruhigt hat.“

Die Onchain Adresse zeigt, dass Alameda immer noch über diese 100 Millionen Bit verfügt, und liefert ein klares Beispiel dafür, warum Vorsicht geboten ist, da eine Bewegung nicht unbedingt einen Verkauf bedeutet.

Dennoch gibt es sowohl bei FTX als auch bei Alameda intensive Aktivitäten, wobei die Hauptlast von Sol of Solana getragen wird, der von 38 $ am 5. November auf 25 $ gesunken ist und jetzt bei 28 $ gehandelt wird.

FTX war ein erster Investor in Sol und einer seiner Hauptbefürworter, wobei es auch viele dieser Coins hielt.

Sol im Wert von etwa 52 Millionen Dollar wurde heute früh liquidiert gemäß zu DefiLama, aber BNB fiel ebenfalls um etwa 10 %, bevor es sich erholte.

Die FTT sieht das Schlimmste von allem, sie ist um 32 % von 25 $ auf 17 $ gefallen, wobei sie gerade heute 25 % verloren hat. Das ist der Token von FTX, den Binance im Wert von etwa einer halben Milliarde verkauft.

Die gesamte Marktkapitalisierung der Finanztransaktionssteuer beträgt jetzt 2.3 Milliarden US-Dollar, also machen 500 Millionen US-Dollar etwa 25 % des gesamten Werts ihres zirkulierenden Angebots aus.

Alameda Research hält/hielt FTT im Wert von etwa 6 Milliarden US-Dollar in Krediten und Vermögenswerten, was darauf hinweist, dass sie gestern gegenüber der gesamten FTT-Marktkapitalisierung doppelt so stark gehebelt waren und jetzt dreifach gehebelt waren.

Alameda behauptete, sie hätten viele dieser Kredite zurückgezahlt, aber die Haie kreisen eindeutig, um zu sehen, ob sie Margin-Calls durchführen können, was einst nur ein Market Maker war und nun scheinbar Sicherheiten auf Defi spielt.

Als Beispiel FTX US eingelöst 2,000 wBTC von Compound, wobei sehr unklar ist, was diese Börse auf defi macht, aber es wird angenommen, dass die Beziehung zwischen Alameda und FTX fast verschmolzen ist, daher ist nicht klar, welche genau diese Position geschlossen hat.

Es ist auch nicht klar, ob einer von ihnen diesen spekulativen Angriff überleben wird, der erste für eine große Börse, seit Bitfinex 2016 nach einem Hack in den Markt geriet.

FTX ist eine sehr neue Börse, und die Nähe zu Alameda ist eine neue Entwicklung für die Börse insgesamt.

Es wurde bisher keinem Markttest unterzogen, und früher oder später würde es natürlich einer intensiven Prüfung unterzogen werden, wie es alle prominenten Börsen getan haben.

Machen Sie dies zu einem Proof of Keys-Testlauf und nicht zu einem Banklauf. Das liegt daran, dass Banken Teilreserven sind. Eine Bank kann per Definition einen Bank Run nicht befriedigen. Ein Bank Run garantiert also ziemlich sicher einen Bankrott.

Krypto-Börsen sind nicht als Teilreserven gedacht. Sie sollen in der Lage sein, alle Abhebungen zu erfüllen, sogar 100% des Vermögens. Ein Proof of Keys-Testlauf ist daher nicht unbedingt eine sich selbst erfüllende Prophezeiung in Bezug auf den Bankrott, solange die Börse über alle Vermögenswerte verfügt und Auszahlungen leisten kann.

Wenn dies nicht der Fall ist, finden wir es besser heraus, wie bei volatilen Kryptos bedeutet eine fraktionierte Reservierung, dass die Börse früher oder später explodieren wird, insbesondere wenn der Kurs steigt.

Einleger sollten daher kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Geld abheben, und wenn es um die Börse geht, sind solche Abhebungen kein Angriff, sondern ein natürliches Recht von Einlegern und ein Nachweis der Zahlungsfähigkeit.

Bei Alameda ist das anders. Ihre Positionen werden offensichtlich angegriffen. Sie werden über die gesamte FTT-Marktkapitalisierung gehebelt. Haie werden natürlich sehen wollen, ob sie der Hitze standhalten können, und da gibt es Raum für Spekulationen, ob sie es können oder nicht, daher werden die Leute Stellung beziehen.

Für FTX sollte ein solcher Proof-of-Keys-Test jedoch wirklich ein Ritual für alle Börsen sein, insbesondere für neue, aber es erfordert Anstrengung, sodass Sie einen Katalysator benötigen, der in diesem Fall von der weitaus spekulativeren Alameda bereitgestellt wird.