528 % Rendite in 240 Tagen, SEC kennzeichnet BitBank Crypto Scam

Nacheinander hat die Securities and Exchange Commission (SEC) eine neue Empfehlung gegen ein Unternehmen veröffentlicht, das sich die zunehmende Popularität von Kryptowährung und virtuellen Vermögenswerten auf den Philippinen zunutze macht. 

Unter Berufung auf die erhaltenen Berichte über die nicht genehmigten Investitionstätigkeiten von BITBANKUPS.COM veröffentlichte die Kommission eine Empfehlung, um die Öffentlichkeit daran zu erinnern, bei Transaktionen mit dem besagten Unternehmen vorsichtig zu sein.

In den Berichten heißt es, dass mutmaßliche Betrügereien über die Website namens BITBANKUPS.COM verbreitet wurden, wo Anleger, die ihr hart verdientes Geld investierten, Berichten zufolge von den Administratoren der Website im Stich gelassen wurden, da sie ihre Investitionen nicht abheben konnten, als die Website geschlossen wurde und wurde unzugänglich.

BITBANKUPS.COM lockt die Öffentlichkeit dazu, auf ihrer Plattform in ihre virtuelle Währung „BBT“ zu investieren. BitBank wirbt für sich selbst, indem sie einen virtuellen Vermögenswert oder eine Währung anbietet, die an Provisionen und Empfehlungen verdient.

BITBANKUPS.COM bietet garantierte Gewinne durch Provisionen, bei denen sie erwarten, dass ihre Investoren ein Anfangskapital von mindestens 100.00 bis 5000.00 $ in USDT oder Tether2 investieren. Der potenzielle Gewinn durch die Provision bei dieser Option hängt vom Zeitpunkt der Sperrfrist oder Provisionsperiode ab.

Je länger die Wartezeit oder der Provisionszeitraum ist, desto höher ist gemäß den Richtlinien der BitBank der Gewinn, bei dem der Anleger alles andere tun muss, als auf den Ablauf der Sperrfrist zu warten. So wird den Anlegern ein Verdienst von 0.8 % pro Tag bis zu 528 % in 240 Tagen versprochen.  

Abgesehen von der Provision ermöglicht das Unternehmen den Anlegern Empfehlungsboni, mit denen sie durch Empfehlungen zusätzlich verdienen können. Darüber hinaus wird den Anlegern jedes Mal ein Gewinn versprochen, wenn sie erfolgreich eine Person für eine Investition in das Programm rekrutiert haben.

Folglich bietet BITBANKUPS.COM auch Anreize oder Boni für die Anmeldung auf ihrer Website – jedes Mal, wenn sich ein Benutzer auf seiner Website oder mobilen Anwendung anmeldet, werden die Benutzer belohnt. Für diesen Bonus steigen die zu erhaltenden Prämien, je nachdem, an wie vielen aufeinanderfolgenden Tagen der Investor eincheckt.

Abgesehen von seiner Investitionsplattform hat BITBANKUPS.COM ein angebliches Wohltätigkeitssystem. 

„BITBANKUPS.COM verwendete auch den Namen „BITBANK“, der auch der Name einer sehr bekannten und großen Kryptowährungsbörse mit Sitz in Japan ist, um sich anscheinend mit einem Unternehmen mit gutem Ruf zu assoziieren.“ erklärte die SEC.

In einer Erklärung enthüllte die SEC, dass es sich bei den von BITBANKUPS.COM verwendeten Investitionsprogrammen um Investitionsverträge handelt, da sie das öffentliche Angebot und den Verkauf von Wertpapieren beinhalten, bei denen ihre Anleger keine andere Anstrengung unternehmen müssen, als Geld in sie zu investieren oder zu platzieren Schema mit der vernünftigen Erwartung von Gewinnen durch die Bemühungen anderer. 

Im Anschluss daran erinnerte die Kommission daran, dass Unternehmen und andere Körperschaften ordnungsgemäß bei ihnen registriert sein müssen und dass jede Person oder Körperschaft, die beabsichtigt, ihren Investitionsvertrag anzubieten und zu verkaufen, verpflichtet ist, die erforderliche Registrierung und/oder Lizenz von der Kommission gemäß den Wertpapieren zu erhalten Verordnungscode.

„Basierend auf den Aufzeichnungen der Kommission ist BITBANKUPS.COM jedoch NICHT bei der Kommission REGISTRIERT UND ARBEITET OHNE DIE ERFORDERLICHE LIZENZ UND/ODER BERECHTIGUNG, um Investitionen/Platzierungen von der Öffentlichkeit zu erbitten, anzunehmen oder anzunehmen oder Investitionsverträge und andere Formulare auszustellen von Wertpapieren gemäß Abschnitt 3 des Securities Regulation Code (SRC)“ schrieb die SEC.

Dementsprechend erinnert die Kommission die Öffentlichkeit daran, von Investitionen in BITBANKUPS.COM Abstand zu nehmen und „Unternehmen nicht zu vertrauen, die keine vorherige Registrierung und Zweitlizenz haben, um Investitionen von der Öffentlichkeit anzunehmen“.

Zuvor kann daran erinnert werden, dass ein Opfer der Online-Investitionsplattform Flint berichtete, dass die Administratoren der besagten App nirgends zu finden seien und ihn eher betrogen hätten. Aus diesem Grund wird seine Investition von über 200,000 wahrscheinlich als virtuelles Geld in der Anwendung verbleiben. (Weiterlesen: Online-App betrügt Mann mit P230k-Investition )

Die SEC hat aktiv Unternehmen für den Verkauf von Wertpapieren und Anlagen ohne die erforderliche ordnungsgemäße Lizenz gemeldet. Um mehr über SEC-Hinweise zu lesen, klicken Sie auf hier. 

Derzeit gibt es auf den Philippinen noch keine spezifischen Vorschriften für digitale Vermögenswerte. Im vergangenen September hat die SEC (sowie die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) forderte den Senat auf, Gesetzesentwürfe zu erarbeiten, die sich mit diesen Fragen und Schlupflöchern in den geltenden Vorschriften befassen. Ihnen zufolge ist die Kommission nicht befugt, andere Cyberkriminalität zu kontrollieren, die digitale Vermögenswerte betreffen, und konnte nur Investitionsbetrug unterbinden, der als Investitionsaufforderung gilt, die gegen den Securities Regulation Code verstößt. (Weiterlesen: SEC: Gesetz mit Schwerpunkt auf benötigten digitalen Vermögenswerten)

Kürzlich hat die philippinische Nationalpolizei – Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) eine Empfehlung für die investierende Öffentlichkeit herausgegeben, beim Umgang mit Investitionsangeboten – insbesondere bei betrügerischen Krypto-Investitionsangeboten – vorsichtig zu sein, und festgestellt, dass diese Systeme wahrscheinlich aktiver sein werden in der Ferienzeit. (Weiterlesen: PNP teilt der Öffentlichkeit mit: Seien Sie vorsichtig bei gefälschten Krypto-Investitionen, wenn die Weihnachtszeit näher rückt)

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