6 AMLD hat auf den EU-Markt und wiederum als Spillover-Effekt auf den Weltmarkt drastische Veränderungen in der Wahrnehmung der Regulierungsbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CTF) sowohl im privaten Sektor als auch im staatlichen Sektor.
Während sich der Privatsektor im Hinblick auf die neuen Rahmenbedingungen, die seit dem 3.rd 2020 folgten der Regierungs- und IGO-Sektor in der EU in typischem EU-Tempo der Führung des Marktes.
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Dieses eisige Tempo, das der EU-Regierungssektor anstrebt, eine Harmonisierung von 6 AMLD, wurde von der Europäischen Weltraumorganisation zur Überraschung der EU-Kommission und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verfochten.
Die Europäische Weltraumorganisation hat im Mai 2021 eine neue Richtlinie zur Prävention, Untersuchung und Aufdeckung von Betrug innerhalb der Agentur herausgegeben, die direkt unter die 6 Geldwäscherichtlinie.
Die neue Richtlinie fällt nicht in den Anwendungsbereich einer Verordnung oder Richtlinie, und gleichzeitig ist die Richtlinie keine EU-Entscheidung, die vom Büro des Generaldirektors der Europäischen Weltraumorganisation (ESA DG) erlassen wurde.
Die Definition von Betrug innerhalb der Richtlinie, die in Form einer Mitteilung veröffentlicht wurde, fällt direkt unter den Rechtsrahmen von 6 AMLD. In diesem Rahmen ist die Frage der finanziellen Haftung von entscheidender Bedeutung. Die Richtlinie besagt, dass jeder ESA-Mitarbeiter direkt finanziell verantwortlich und haftbar ist für grobe Fahrlässigkeit oder betrügerische Absicht, Teil der neuen Reform der 6 AMLD.
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Darüber hinaus berücksichtigt die Richtlinie das Risikomanagement, die Bewertung und den Appetit von 6 AMLD bei der Bewertung der Prävention oder Aufdeckung von Betrug. Der Anhang zum Verfahren zur Ermittlung von Betrugsfällen spiegelt den Anhang für die Auftragsvergabe der ESA wider, zusätzlich zu 6 AMLD und Datenschutzbedenken der DSGVO.
Die ESA ist die erste EU-Agentur, die einen proaktiven Ansatz für 6 AMLD verfolgt, der überraschenderweise nicht die Führung übernommen hat ESMA, EBA oder EZB, eine zentrale Meldestelle eines Mitgliedstaats oder sogar Zentralbanken eines EU-Mitgliedstaats. Die ESA ergriff ihre eigene Führung und Initiative und bewies eine solide Unternehmensführung und die Einhaltung des Rechtsrahmens der EU. Es ist nur natürlich, dass der Finanz- und Bankensektor in der EU dem Beispiel der ESA folgt, obwohl man erwartet hätte, dass der Prozess umgekehrt verlaufen wäre.
Dasselbe gilt für die letztgenannte Verordnung – DSGVO. Es scheint, dass die Finanz- und Bankenaufsichtsbehörden und -agenturen in der EU bei der Kombination von DSGVO und 6 AMLD keinen proaktiven Ansatz verfolgt haben, im Gegensatz zur ESA, die die Bedürfnisse und Forderungen beider Regulierungsrahmen sowohl in einer Politik zur Betrugsbekämpfung als auch in einer separate Richtlinie zur Verhinderung der Verbreitung von Informationen und zum Schutz von Informationen innerhalb der ESA und der Drittanbieter und Partner der ESA.
Wenn Sie am meisten erwarten, dass die EU handelt, scheint sie dem Markt zu folgen, aber in bestimmten Fällen scheinen einige Agenturen die Führung vor dem Markt zu übernehmen und Initiative bei der Anpassung an den Rechtsrahmen der EU zu zeigen.
Bedeutet dies, dass die EBA der ESA folgen muss? Nur die Zeit kann es verraten.
Ella Rosenberg ist Beraterin für EU-Recht und Mitbegründerin von Armada.
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