75 % der gewaschenen ETH-Länder auf Tornado-Geld: Bericht

Tornado Cash hat sich zu einer gängigen Geldwäscheplattform mit schnell wachsenden Vorfällen in Ethereum und Binance Smart Chain in einem stetigen Aufwärtstrend entwickelt. Eine beträchtliche Größenordnung der illegalen Gelder hat ihre Spur verloren, nachdem sie den Mixer durchlaufen haben.

Laut einem neuen berichten von der Blockchain-Sicherheitsplattform SlowMist wurden 74.6 % der gestohlenen Gelder (oder fast 300,160 ETH) im Ethereum-Netzwerk in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf den umstrittenen Kryptowährungs-Tumbler übertragen.

Der 2022 Mid-Year Blockchain Security and AML Analysis Report von SlowMist erklärte:

„Tornado Cash macht den Großteil der Anfangsfinanzierung für diese Sicherheitsvorfälle aus. Es gab auch Berichte über Abhebungen von Börsen, Handelsplattformen und persönlichen Geldbörsen, um diese Sicherheitsvorfälle zu finanzieren.“

Verbindung zur Lazarus-Gruppe

Krypto-Mixer waren ein wichtiger Streitpunkt für Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt. Tornado Cash hingegen wurde wegen seiner Verbindung zur nordkoreanischen staatlich geförderten Hacking-Gruppe Lazarus in einen neuen Sturm von Kontroversen verwickelt.

Das US-Finanzministerium enthüllt dass die Lazarus Group hinter einigen der größten Hacks im Krypto-Raum steckt, einschließlich des Ronin-Bridge-Hacks, wie vom United States Federal Bureau of Investigation (FBI) angekündigt. Tornado Cash geriet daraufhin unter Beschuss, weil es ermöglicht hatte, Gelder im Wert von Milliarden von Dollar über seine Plattform zu waschen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 deuten Daten darauf hin, dass Tornado Cash schätzungsweise zum Waschen von digitalen Vermögenswerten im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar verwendet wurde. Das Office of Foreign Asset Control (OFAC) verhängte Anfang dieses Monats Sanktionen gegen den Münzmischer und untersagte US-Bürgern und Unternehmen sofort die Nutzung.

Anschließend blockierte Kraken, USDC-Stablecoin, das von einem Konsortium aus Circle und Coinbase betrieben wird, Konten, die mit Tornado Cash verbunden sind. Das strenge Vorgehen der Finanzaufsicht hat möglicherweise viele Branchenakteure dazu veranlasst, mit dem Mixer verknüpfte Adressen zu blockieren, was eine neue Reihe von Diskussionen darüber ausgelöst hat, wie weit Protokolle und Unternehmen gehen werden, um die von der Regierung festgelegten Vorschriften einzuhalten.

Anfechtung des Verbots

Der gemeinnützige Think Tank Coin Centre für Kryptopolitik zum Beispiel ist sehr daran interessiert, die Angelegenheit vor Gericht zu bringen. Sein Hauptargument ist das verbieten die gesamte Plattform ist nicht gerechtfertigt und hinzugefügt, dass OFAC möglicherweise seine gesetzlichen Befugnisse überschritten hat.

Kraken-CEO Jesse Powell ist auch der Ansicht, dass es unnötig war, die Code-Repositories von Tornado Cash von Github zu löschen, und fügte hinzu, dass es datenschutzorientierte und gesetzestreue Benutzer gibt, deren Interessen nicht hätten gefährdet werden dürfen.