Ein neues Mitglied im Team: Wird Greg Monahan die Rechtsprobleme von Binance lösen?

Der ehemalige US-Finanzkriminalbeamte Greg Monahan ist der weltweit größten Kryptowährungsbörse Binance beigetreten, um die globalen Geldwäscheaktivitäten des Unternehmens zu überwachen.

Eine schwierige Zeit

Obwohl Binance mit einem monatlichen Handelsvolumen von 1 Billion US-Dollar zu Beginn des Jahres die größte Krypto-Börse der Welt ist, könnte es bald aufhören zu den Schwergewichten der Branche zu gehören. Binance war in rechtliche Probleme aus der ganzen Welt verwickelt. Die niederländische Zentralbank De Nederlandsche Bank (DNB) ist die neueste Finanzaufsichtsbehörde, die Binance Schmerzen zufügt. Die Bank hat sich herausgestellt und erklärt, dass Binance in den Niederlanden ohne ordnungsgemäße rechtliche Genehmigungen tätig ist und in Kürze geschlossen werden könnte.

Im April erhielt Binance eine Verwarnung von deutschen Aufsichtsbehörden wegen seiner Aktien-Token, während der kanadische Bundesstaat Ontario das Unternehmen aus ähnlichen Gründen aus seiner Gerichtsbarkeit verwies.

Nachdem Binance 2018 aus China geflohen war, dachte es, in Japan einen Zufluchtsort gefunden zu haben, war aber schockiert, als die Japan Financial Services Agency (FSA) es beschuldigte, in Japan rechtswidrige Geschäfte zu machen. Binance zog dann nach Großbritannien, wo es immer noch mit der Financial Conduct Authority (FCA) zu kämpfen hatte, die es schnell aus Großbritannien auswies, während das Unternehmen von den Opfern des jüngsten 2.6-Millionen-Dollar-Hack vor Gericht gezerrt wurde.

In den USA wird das Unternehmen derzeit vom Internal Revenue Service (IRS) auf seine Rechtskonformität untersucht, obwohl ihm noch kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Binance erhält ständig Abmahnungen, wird aus dem Markt geworfen oder sieht sich mit der einen oder anderen Aktion konfrontiert.

Ein neuer Detektiv kommt zu Binance

Greg Monahan, ein ehemaliger US-amerikanischer Kriminalbeamter, der fast 30 Jahre in der Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) des US-Finanzministeriums verbracht hat, hat Karen Leong als globalen Geldwäschebeauftragten von Binance abgelöst. Greg Monahan war zuvor leitender Angestellter bei Deloitte und hat Erfahrung in der Ermittlung von Steuer- und Finanzkriminalität. Greg ist nicht der einzige neue Mitarbeiter mit vorheriger Regierungserfahrung. Der ehemalige US-Senator Max Baucus ist heute Berater für Regierungsbeziehungen für das Unternehmen. In der auf der Website von Binance veröffentlichten Ankündigung hat das Unternehmen den übermäßigen Ausbau und die Verbesserung seiner internationalen Compliance-Einheit eingeleitet.

Obwohl Binance große Hoffnungen hatte, die globale Kontrolle und das Durchgreifen mit der Aufnahme von Greg in das Team zu beenden, ist diese Annahme von Binance noch nicht in Sicht. Als Gary Gensler, ein renommierter Kryptowährungs- und Blockchain-Experte, zum Vorsitzenden der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) ernannt wurde, weckten Nachrichten die Hoffnungen der Anleger in der Branche. Nach nur wenigen Monaten im Amt begann Gensler mit der Ausarbeitung von Gesetzen, die potenziell undurchführbar erschienen. Selbst dann haben ehemalige Regierungsbeamte möglicherweise nicht viel Einfluss auf die Regierungspolitik. In den USA zum Beispiel die Infrastrukturrechnung Laut CoinIdol, einer weltweiten Blockchain-Nachrichtenagentur, wurde der Senat selbst nach unermüdlicher Kampagne von Pro-Krypto-Kongressabgeordneten und Kongressabgeordneten nicht verabschiedet.

Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben unterschiedliche Erwartungen an Krypto-Börsen. Regierungen können den Austausch von Kryptowährungen unabhängig von den Profilen der Mitarbeiter des Unternehmens immer noch schließen. Binance wird weiterhin von Regierungen auf der ganzen Welt geprüft, während andere konforme Börsen wie Coinbase und Kraken weiter steigen. Damit Binance bei den Aufsichtsbehörden gut abschneidet, sollte das Unternehmen die Rechts- und Steuergesetze auf der ganzen Welt besser einhalten und nicht nur seine Teams erweitern.

Quelle: https://coinidol.com/binance-legal-woes/