Unterlassungserklärung von Abra enthüllt Verbindungen zu Binance und Prime Trust – Decrypt

Abra Kadabra! Und es ist weg.

Kryptowährungs-Investmentgesellschaft geöffnet wurde ausgestellt Notunterlassungsanordnung von den texanischen Wertpapieraufsichtsbehörden.

Die Behörden behaupten, das Kryptowährungsunternehmen, auch bekannt als Plutus Financial, sei Chief Executive Officer Bill Barhydt Wertpapierbetrug begangen haben. In der Vollstreckungsanordnung heißt es außerdem, dass das Unternehmen nicht akkreditierten Anlegern Anlageprodukte angeboten habe und dass das Unternehmen seit dem 31. März 2023 zumindest teilweise zahlungsunfähig sei.

Nach Angaben des Texas Securities State Board hat die Texas Enforcement Division am 12. Mai 2021 Barhydt gewarnt, dass es sich bei den Produkten von Plutus Financial offenbar um Investmentverträge oder Wertpapiere handele. Der Staat richtete eine Arbeitsgruppe ein, um das Kryptowährungsunternehmen weiter zu untersuchen.

Abra hat versucht, in seinem Marketing gegen diese Charakterisierung vorzugehen.

„Earn-Benutzer gehen keine investitionsähnlichen Risiken ein, wenn sie digitale Vermögenswerte auf Zinskonten einzahlen“, so das Unternehmen sagte letztes Jahr. „Vielmehr verschieben oder platzieren Earn-Benutzer einfach ihre vorhandenen Vermögenswerte auf ihre Zinskonten mit der Möglichkeit, Zinsen zu erhalten, aber insbesondere ohne das Risiko eines anlageähnlichen Verlusts.“

Untersuchungen zeigen jedoch, dass Plutus Financial im Vergleich zu dem inzwischen aufgelösten Unternehmen seine Risikomanagementstrategie „angepriesen“ hat Voyager Digital und Celsius Netzwerk.

In der Anordnung heißt es außerdem, dass das Unternehmen trotz eines Schreibens von CEO Bill Barhydt, in dem es behauptete, nichts damit zu tun gehabt habe Zusammenbruch von FTX, eine Tochtergesellschaft von Plutus Financial, verfügte auf der von Plutus Financial betriebenen Plattform über ein Vermögen von mehr als 12 Millionen US-Dollar Sam Bankman-Fried.

Abra soll außerdem fast 30 Millionen US-Dollar gehalten haben oder derzeit besitzen Babel Finance, 30 Millionen US-Dollar (oder mehr) auf Geneseund rund 10 Millionen US-Dollar für Three Arrows Capital (3AC). Alle drei dieser Unternehmen mussten im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden.

Zu guter Letzt behaupten die Behörden des Bundesstaates Texas, dass Abra sein Earn-Produkt eingestellt und Vermögenswerte auf Handelskonten übertragen habe. Das Unternehmen hat diese Gelder „heimlich an“ überwiesen Binance, nach Angaben der Behörden. Im Februar dieses Jahres beliefen sich die Guthaben für Abra auf der Plattform auf rund 118 Millionen US-Dollar.

Trotz der Warnung bot und verkaufte das Unternehmen weiterhin Anlageprodukte – über Abra Earn und Abra Boost – bis etwa zum 3. Oktober 2022, so die Aufsichtsbehörden.

Abra antwortete nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar von Entschlüsseln. 

Neben dem Anbieten und Verkaufen von Investmentverträgen, die Wertpapieren ähneln, behauptet die Arbeitsgruppe auch, dass Abra „Angebote gemacht hat, die Aussagen enthielten, die wesentlich irreführend sind oder auf andere Weise geeignet sind, die Öffentlichkeit zu täuschen.“

Abra erklärt Prime Vertrauen als Hauptverwahrstelle, die nach Angaben der texanischen Behörden nicht über eine Geldtransmitterlizenz im Bundesstaat verfügt.

Mit Stand vom 17. Mai 2023 beansprucht Abra 49 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) im Namen von 229 Boost-Investoren, von denen 23 in Texas ansässig sind. Das Unternehmen behauptet außerdem, 66 Millionen US-Dollar im Namen von 9087 Earn-Investoren zu halten, von denen 827 im Lone Star State ansässig sind.

Dies ist nicht das erste Mal, dass gegen Abra Bundesanklage erhoben wird. Im Juli 2020 wurde die SEC angeklagt Das Unternehmen verkauft Wertpapier-Swaps ohne Registrierung. Ebenso die CFTC belastet Das Unternehmen beteiligte sich an illegalen außerbörslichen Swaps mit ausländischen Kunden, insbesondere aus den Philippinen. Für diese beiden Strafen zahlte das Unternehmen 300,000 US-Dollar.

Die Behörden des Bundesstaates Texas haben keinen Termin für eine offizielle Anhörung festgelegt, haben Kunden jedoch vorerst erlaubt, Gelder von der Plattform abzuheben.

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• Quelle: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust