Das Gericht in Abu Dhabi ordnet eine 10-jährige Haftstrafe für 9 Angeklagte in einem Kryptogeldwäschefall an

Neun Krypto-Geldwäschetäter wurden von einem Strafgericht in Abu Dhabi jeweils zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe von 9 Millionen Dh verurteilt. Neben den Privatpersonen wurden auch mehr als sechs Unternehmen des Vorwurfs der Krypto-Geldwäsche beschuldigt.

Durch die Schlägerei wurden den Opfern insgesamt 18 Millionen Dh an gestohlenen Geldern eingebracht. Nach der Haftstrafe werden die Angeklagten mit Ausnahme des zweiten Angeklagten in ihre Heimatländer zurückgeschoben. Die Unternehmen, die Komplizen des Verbrechens waren, müssen ebenfalls eine Geldstrafe von 50 Millionen Dh zahlen. Inzwischen wurden alle gestohlenen Gelder und Vermögenswerte von den Behörden beschlagnahmt.

Schlägerbetrieb

Die Justizbehörde von Abu Dhabi (ADJD) berichtete, dass die in Abu Dhabi ansässige Krypto-Geldwäsche-Gag mit einem Angeklagten mit Sitz im Ausland begann. Diese Person würde Amateur- und aufstrebende Krypto-Investoren kontaktieren und sie von seinen Kenntnissen im Bereich Krypto-Investitionen überzeugen, die ihn dazu befähigten, zu hochprofitablen Konditionen in den Krypto-Markt zu investieren.

Die Opfer wurden aufgefordert, ihr Geld zu überweisen, gefolgt von einer obligatorischen Steuer, die vor dem Erwerb der Gewinnbeträge entrichtet werden musste. Diese überwiesen sie an eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Briefkastenfirma, von wo aus ein erheblicher Teil des Geldes von den Beklagten auf Bankkonten außerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate überwiesen wurde. Diese Schlägerei wurde aufgedeckt, als eines der potenziellen Opfer verdächtige Aktivitäten meldete.

Die AML-Richtlinien werden strenger

Mit der zunehmenden Geldwäsche in Kryptowährungen werden auch die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) weltweit strenger. Kürzlich wurde dem auch eine Kryptowährungsklausel hinzugefügt EUs Vorschlag zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Der Legislativvorschlag der Kommission für Krypto ist für die Regulierung von Anbietern von Krypto-Asset-Diensten sowie für Übertragungen von Krypto-Assets verantwortlich, mit der verbindlichen Anforderung, Informationen über den Absender und den Begünstigten anzugeben, die bei Banküberweisungen bereits üblich sind.

Zusammen mit der EU Korea zielt mit seinen aktualisierten AML-Richtlinien auch auf Krypto-Geldwäschegruppen ab. Während die Behörden Maßnahmen ergreifen, um private und institutionelle Anleger vor Kryptobetrug zu schützen, geraten kleine Kryptounternehmen ins Kreuzfeuer.

Abonnieren Sie unseren Newsletter kostenlos registrieren