Nach Coinbase ist Kraken Exchange jetzt unter dem Radar der SEC!

ANachdem sich Binance den US-Sanktionen gegen den Iran widersetzt hatte, folgte eine weitere Börse diesem Beispiel, was nun die Aufmerksamkeit des US-Finanzministeriums auf sich gezogen hat.

Das Office of Foreign Control des US-Finanzministeriums hat eine Untersuchung eingeleitet kraken

kraken und**** Zentralisierter Austausch Anhänger: 0 Profil , eine Kryptowährungsbörse. Dem Bericht der New York Times zufolge soll die Börse an Verstößen gegen die Regeln und Sanktionen gegen den Iran beteiligt sein. 

Kraken wird verdächtigt, gegen Sanktionen verstoßen zu haben

Gemäß einer New York Times-BerichtGegen Kraken wird ermittelt, weil er Benutzern im Iran den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte ermöglicht.

Dieses Problem entstand vor mehreren Jahren. 1979 verhängten die USA Sanktionen gegen den Iran, die den Export von Waren und Dienstleistungen innerhalb des Landes untersagten.

Marco Santori

Marco Santori Präsident und Chief Legal Officer auf Blockchain.com Marco Santori ist Rechtsanwalt und arbeitete zuvor als Partner bei Cooley LLP. Santori verließ Cooley LLP im Februar 2018, um Präsident und Chief Legal Officer von Blockchain.com zu werden, einem langjährigen Kunden und bekannten Unternehmen für Kryptowährungs-Wallets. Santori ist in der juristischen Gemeinschaft als Schöpfer des Simple Agreement for Future Tokens bekannt, einer rechtlichen Struktur, die es ermöglicht, dass Initial Coin Offerings den Regeln entsprechen, ohne dass kostspielige rechtliche Einreichungen erforderlich sind.
 
Nachdem er zuvor die Handelsgruppe bei den BitLicense-Anhörungen des New York State Department of Financial Services vertreten hatte, wurde er 2013 Vorsitzender des Regulatory Relations Committee der Bitcoin Foundation. Santori war auch maßgeblich an der Entwicklung der Blockchain-Strategie von Delaware beteiligt.
 
Santori hat sich im Jahr 2019 lautstark über die sich verändernde Regulierungslandschaft von Blockchain- und Kryptowährungsunternehmen geäußert. Im März ging Santori auf eine Erklärung von William Hinman ein, dem Leiter der Abteilung für Unternehmensfinanzierung der Securities and Exchange Commission, der darauf hinwies, dass sich Ethereum in seinem aktuellen Zustand befinde würde im Rahmen der bestehenden Regulierungsrahmen nicht als Wertpapier gelten. Der wesentliche Faktor, der bei der Bewertung der Bedeutung von Hinmans Aussage berücksichtigt werden muss, ist laut Santori der Unterschied zwischen dem heutigen Ethereum und dem ersten Start des Netzwerks.
 
Santori ging zu Twitter, um die Vorschläge zu analysieren, und behauptete, dass diese Änderungen in einem der schwierigsten Regulierungsbereiche einen Schritt in die richtige Richtung für die Regulierung von Krypto-Asset-Geschäften bedeuten. Das New York State Department of Financial Services kündigte neue Vorschläge zur Überarbeitung von BitLicense an, um es für zusätzliche Krypto-Assets im Rahmen der bestehenden Geldübertragungsgesetze besser geeignet zu machen. UnternehmerInvestorKrypto- und Blockchain-Experte Anhänger: 0 Profil , Chief Legal Officer bei Kraken, ging per E-Mail auf das Problem ein und sagte:

"Kraken äußert sich nicht zu konkreten Gesprächen mit Aufsichtsbehörden.“ und fügte weiter hinzu: „Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet den Aufsichtsbehörden grundsätzlich auch potenzielle Probleme.“

Das aktuelle Problem kam Ende November 2019 ans Licht, als ein ehemaliger Mitarbeiter, Nathan Peter Runyon, der Börse vorwarf, trotz Sanktionen illegal zu handeln. Die Behörden griffen die Angelegenheit auf und begannen mit der Untersuchung der Transaktionen im Iran. Es wird angenommen, dass die Börse auch in anderen sanktionierten Ländern wie Syrien und Kuba funktioniert und dabei effektiv gegen die Regeln verstößt. 

Letztes Jahr bot Kraken den illegalen außerbörslichen Handel mit digitalen Vermögenswerten an und versäumte es, sich bei der Agentur zu registrieren. Die Commodity Futures Trading Commission verhängte eine Geldstrafe von 1.25 Millionen US-Dollar. 

Krypto-Sanktionen gegen Russland

Zu den Krypto-Sanktionen gegen Russland gehören auch Kontrollen digitaler Währungen wie etwa in den USA. Das Finanzministerium hat die Gerichtsbarkeiten verschärft. Die Agentur warnte Kryptounternehmen, die mit sanktionierten Unternehmen zusammenarbeiten, indem sie sagte:

"Es würden Maßnahmen gegen jeden ergriffen, der die Sanktionen gegen Russland umgeht, auch durch den Einsatz digitaler Währungen.“.

Die traditionellen Methoden werden nicht mehr befolgt. Da Kryptowährungen über einen dezentralen Blockchain-Mechanismus funktionieren, ist eine zentrale Kontrolle eine Herausforderung.