AirBit Club Execs – 2018 von PH SEC als Betrug gekennzeichnet – bekennen sich wegen Betrugsvorwürfen in den USA schuldig

• Sechs AirBit Club-Führungskräfte haben sich des Betrugs und der Geldwäsche schuldig bekannt und müssen für jede Anklage mit einer Höchststrafe von 20 bis 30 Jahren Haft rechnen.
• Die Gruppe sammelte über fünf Jahre rund 100 Millionen US-Dollar und versprach den Investoren, passives Einkommen und Gewinne aus jeder erworbenen Mitgliedschaft zu garantieren, gab das Geld aber stattdessen für persönlichen Luxus aus.
• Die philippinische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hatte AirBit Club im Jahr 2018 zuvor eine Empfehlung ausgesprochen, weil er der Öffentlichkeit illegale Online-Investitionen angeboten hatte.

Sechs Führungskräfte des AirBit Club, eines Bitcoin-Investitionsprogramms, haben sich einer Reihe von Betrugs- und Geldwäschevorwürfen in den USA für ihr „Ponzi-System“ schuldig bekannt, das über fünf Jahre lang etwa 100 Millionen US-Dollar gesammelt hat. Ihre Angeklagten tragen jeweils eine Höchststrafe von 20 bis 30 Jahren Haft.

Die Schuldigen werden identifiziert als: Mitbegründer Pablo Renato Rodriguez, bekannte sich am 8. März schuldig und Gutemberg Dos Santos bekannte sich im Oktober 2021 schuldig – er wurde 2020 an sein Heimatland Panama ausgeliefert. Cecilia Millan, Karina Chairez und Jackie Aguilar, die Promoter der Plattform, bekannte sich Anfang dieses Jahres schuldig. Schließlich bekannte sich der Anwalt, der den Gründern half, Geld zu waschen, Scott Hughes, am 2. März schuldig.

Sie alle bekannten sich der Anklage wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, zur Geldwäsche und zum Bankbetrug schuldig. Als Teil ihres Plädoyers sollen die Angeklagten ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne, einschließlich US-Währung, Bitcoin und Immobilien, einbüßen.

Im Jahr 2018 gab die philippinische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Empfehlung gegen AirBit Club heraus, in der sie feststellte, dass sie der Öffentlichkeit illegale Online-Investitionen anbietet. (Weiterlesen: Die philippinische SEC gibt eine Empfehlung gegen den Airbit Club heraus)

Diese Personen lockten ihre Investoren mit dem Versprechen, dass ihr Geld in einen lukrativen Bergbaubetrieb investiert würde und dass sie mit jeder erworbenen Mitgliedschaft ein garantiertes passives Einkommen und Gewinne erzielen würden. Die Gelder wurden jedoch stattdessen für den persönlichen Vorteil der Führungskräfte wie „Autos, Schmuck und Luxusimmobilien“ ausgegeben, die sie auch als „extravagantere Ausstellungen zur Rekrutierung von mehr Opfern“ nutzten.

„Die Angeklagten nutzten den wachsenden Hype um die Kryptowährung, um ahnungslose Opfer auf der ganzen Welt um Millionen von Dollar zu bringen, mit falschen Versprechungen, dass ihr Geld in den Handel und das Mining von Kryptowährungen investiert wurde … Anstatt im Auftrag von Investoren Kryptowährungshandel oder Mining zu betreiben , haben die Angeklagten ein Ponzi-System aufgebaut und das Geld der Opfer genommen, um ihre eigenen Taschen zu füllen“, erklärte US-Anwalt Damian Williams. 

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch kein Urteil, aber jedem von ihnen droht eine Höchststrafe von 70 Jahren Gefängnis

Die Kommission hat aktiv versucht, die steigende Zahl von Betrügern zu regulieren, die versuchen, die aufstrebende Kryptoindustrie im Land zu nutzen und Investoren anzulocken. Die SEC hat im vergangenen Januar einen Entwurf der Durchführungsbestimmungen und -vorschriften (IRR) des Verbraucherschutzgesetzes für Finanzprodukte und -dienstleistungen (Republic Act 11765) veröffentlicht. Nach der Implementierung wird die SEC in der Lage sein, Betrüger und Schneeballsysteme strengere Strafen aufzuerlegen. (Weiterlesen:  STÄRKERE FINANZVORSCHRIFTEN: Die SEC veröffentlicht einen Entwurf zur Verhängung strengerer Strafen gegen Betrüger und Schneeballsysteme)

Darüber hinaus wird die Kommission im Rahmen des Forschungsprogramms des Rechtszentrums der Universität der Philippinen mit dem Rechtszentrum der Universität der Philippinen (UPLC) gemeinsame Forschungs- und Kapazitätsaufbauprojekte durchführen, die sich auf die Regulierung von Kryptowährungen und Finanztechnologie konzentrieren. (Weiterlesen: SEC kooperiert mit dem UP Law Center für gemeinsame Forschung zu Krypto- und Fintech-Vorschriften)

Die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) versucht aktiv, die Verbraucher zu schützen. Im vergangenen Monat forderten sie die Benutzer auf, alle Probleme mit lizenzierten Virtual Asset Service Providern (VASPs) direkt der Zentralbank zu melden. VASPs sind Unternehmen, die den Austausch zwischen virtuellen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, den Austausch zwischen virtuellen Vermögenswerten, die Übertragung virtueller Vermögenswerte und die Verwahrung dieser Vermögenswerte ermöglichen. (Weiterlesen:  BSP macht es einfacher, Probleme mit lokal lizenzierten Kryptobörsen zu melden)

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• Quelle: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/