Angeblicher Tether (USDT)-„Schattenbanker“ für 2022-Prozess festgelegt

Reggie Fowler, ein ehemaliger NFL-Teambesitzer und mutmaßlicher „Schattenbanker“, der an der Tether- und Bitfinex-Saga beteiligt ist, wird endlich seinen Tag vor Gericht haben, da sein Prozess für Anfang 2022 geplant ist.

Neu veröffentlichten Informationen zufolge wird Fowler beschuldigt, Geld für kolumbianische Drogenkartelle gewaschen und Kryptofirmen nicht lizenzierte Finanzdienstleistungen angeboten zu haben.

Ein Blick auf den Fall gegen Fowler

In einem August 4 Gerichtsdokument, hat der US-Bezirksrichter des Südbezirks von New York, Andrew Carter, den 14. Februar 2022 als Jury-Auswahl und Verhandlungstermin für den Fall festgelegt. Der Termin kann sich jedoch aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen ändern.

Über seine Verbindung zum Fall gegen Bitfinex und Tether, Fowler und seine Crypto Capital-Firma waren angeblich Bankdienstleistungen für die USDT-Muttergesellschaft erbracht zu haben, nachdem Taiwan die Firma rausgeworfen hatte. 

Die Staatsanwälte sagen, dass Bitfinex-Kunden angewiesen wurden, auf Konten mit dem Namen verschiedener mit Crypto Capital verbundener Unternehmen bei Finanzinstituten auf der ganzen Welt einzuzahlen. Es wurde angenommen, dass dies zu einem Verlust von 850 Millionen US-Dollar führte, den die Stablecoin-Muttergesellschaft erlitten hatte.

Jedoch während Bitfinex und Tethers Fall konnte beendet werden – die New Yorker Behörden haben die Kryptofirmen aufgefordert, eine Geldstrafe von 18.5 Millionen US-Dollar zu zahlen und auch den Betrieb innerhalb ihrer Gerichtsbarkeit einzustellen – Fowlers bleibt offen. Zuvor hatte er ein Schuldgeständnis abgelehnt, bei dem er eine Geldstrafe von bis zu 371 Millionen US-Dollar hätte zahlen müssen, bei der es sich nach Angaben der Behörden um Einnahmen aus dem Verbrechen handelt.

Laut der US-Bundesanwältin Audrey Strauss befinden sich die "Parteien derzeit nicht in Plädoyer-Verhandlungen und rechnen nicht mit einer Wiederaufnahme der Verhandlungen". Das bedeutet, dass das Verfahren gegen Fowler voraussichtlich zum oben genannten Datum vor Gericht steht

Denken Sie daran, dass Fowlers Gelder im April 2019 vom Justizministerium nach seiner Anklage wegen Geldwäschegebühren für den Austausch von Kryptowährungen eingefroren wurden.

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