AML-Wachhund für Länder: Durchsetzung der FATF-Krypto-Reiseregeln

„Es besteht ein reales Risiko, dass dies Länder zu Krypto-Börsen ohne Bankverbindung führen wird, was sich auf den Endbenutzer auswirken wird – das ist ernst.“

Dies ist die Warnung des Mitbegründers der International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), Ron Trucker, an Behörden, die die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Kryptowährungen in ihren Ländern nicht überwachen und durchsetzen würden, und fügt hinzu, dass Regierungen, die die Überwachung nicht durchführen werden, dies tun werden in die „graue Liste“ der „schmutzigen Geld“-Global Watchdog Financial Action Task Force (FATF) aufgenommen werden, zu der auch die Philippinen gehören. 

In einem Bericht der staatlichen Rundfunkgesellschaft Aljazeera enthüllte das Medienunternehmen, dass die FATF erstellt einen Fahrplan zur Durchführung jährlicher Untersuchungen, um sicherzustellen, dass die Länder AML- und Terrorismusfinanzierungsregeln (TFC) für Kryptoanbieter umsetzen. 

Wenn FTAF dann bewiesen hat, dass ein bestimmtes Land keine AML- und FTC-Regeln für die Kryptoindustrie seiner Gerichtsbarkeit umsetzt, wird es dieses Land in seine „graue Liste“-Kategorie aufnehmen. Ein Land auf der grauen Liste zu sein, bedeutet, dass die Regierung verstärkt überwacht wird, da festgestellt wurde, dass sie strategische Mängel bei den Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung aufweist.

Im ersten Quartalsbericht 2022 des Watchdog stehen 23 Länder auf der grauen Liste, nämlich Albanien, Barbados, Burkina Faso, Kambodscha, Kaimaninseln, Demokratische Republik Kongo, Gibraltar, Haiti, Jamaika, Jordanien, Mali, Marokko, Mosambik, Panama, Senegal, Südsudan, Syrien, Tansania, Türkei, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen und die Philippinen.

Aber obwohl die Philippinen auf der grauen Liste stehen, haben sie sich „hochrangig verpflichtet“, mit dem globalen Finanzverwalter zusammenzuarbeiten, um ihr AML- und CFT-Regime zu stärken, da das Land zuletzt 2013 in die Liste aufgenommen wurde. 

Dies ist einer der Gründe, warum die Bangko Sentral ng Pilipinas das Gesetz über die Geheimhaltung von Bankeinlagen in ihre Gesetzgebungsagenda für den 19. Kongress aufgenommen hat.

In der Zwischenzeit können diejenigen auf der grauen Liste auf die „Schwarze Liste“ der FATF verschoben werden, die die Länder hervorhebt, die sich negativ auf die Welt auswirken, und vor den hohen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken warnt, die sie darstellen.

Länder auf dieser „schwarzen Liste“ werden wahrscheinlich Wirtschaftssanktionen und anderen Verbotsmaßnahmen von FATF-Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen ausgesetzt sein. 

Obwohl es für 2022 noch kein Schwarz gibt, waren im vergangenen Jahr Nordkorea, Iran und Myanmar auf der schwarzen Liste. 

Auf der grauen oder schwarzen Liste zu stehen bedeutet jedoch nicht, dass die Welt unter ist, da Nicaragua und Pakistan, die zuvor auf der grauen Liste standen, nicht mehr auf der Liste stehen. 

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