Argentinische Behörde verfolgt 3997 Personen wegen Krypto-Steuerinvasion in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar

• Fast 4000 Personen erhalten Anweisungen, ihre Steuererklärungen zu aktualisieren, um den Besitz von Krypto widerzuspiegeln.
• Die Behörde bezifferte die nicht gemeldeten Einnahmen von Säumigen auf über 1 Milliarde US-Dollar.
• AFIP verfolgte Investoren über Daten von digitalen Börsen und anderen Zahlungsanbietern.

Die argentinische Steuerbehörde AFIP intensiviert nun ihren Kampf gegen kryptobezogene Steuerhinterziehung, nachdem sie zuvor Krypto-Mining-Unternehmen durchsucht hatte. Laut einem lokalen Bericht, 3,997 Personen, die verwendet haben Kryptowährungen im Jahr 2020 Anweisungsschreiben von der Steuerbehörde erhalten, ihre eidesstattlichen Erklärungen zur Grundsteuer zu aktualisieren, um ihr Eigentum an Krypto-Vermögenswerten widerzuspiegeln.

Diese Aktion erfolgte, nachdem die AFIP Inkonsistenzen zwischen dem registrierten Einkommen und den Beträgen festgestellt hatte, die durch den Verkauf digitaler Währungen erzielt wurden.

Nach dem Standard der Agentur müssen Steuerzahler, die digitale Währungen auf argentinischen Plattformen verwenden, diese in der Steuer auf persönliches Vermögen deklarieren. Die Behörde schätzt, dass sich die nicht gemeldeten Einnahmen der säumigen Personen auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar beliefen.

Die Benachrichtigung lautete teilweise:

Die Einkommenssteuer deckt die Ergebnisse aus der Veräußerung digitaler Währungen ab. Sie müssen diese in den entsprechenden eidesstattlichen Versicherungen und deren Besitz auslagern, Ihre steuerliche Situation vereinheitlichen und die eidesstattlichen Erklärungen unbeschadet abgeben

Insbesondere konnte AFIP die Bitcoin-Investoren anhand von Daten von argentinischen digitalen Börsen und anderen Zahlungsdienstleistern (PSP) ausfindig machen, die Zahlungskonten auf der Grundlage eines kürzlich genehmigten Gesetzes anbieten.

Gemäß der Regel müssen Plattformen die Aktivitätsskala eines Benutzers melden, wenn sie bestimmte Schwellenwerte erreicht. Es deckt Situationen ab, in denen das Gesamteinkommen oder die Gesamtausgaben einer Person mindestens 30,000 US-Dollar betragen oder wenn sie virtuelle Transaktionen von 200,000 US-Dollar oder mehr durchführen.

Einige Personen, die von einer lokalen Nachrichtenagentur interviewt wurden, argumentierten jedoch, dass die Maßnahmen der Steuerbehörde umstritten seien. Germán Nlhoul, Moderator des argentinischen Youtube-Kanals Criptocontador, sagte, die AFIP versuche es Kryptosteuer Beteiligungen an Privatvermögen [aber] keine Gesetzgebung besteuert sie ausdrücklich.

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