ASIC zum Herunterfahren von One-Multi-Services wegen illegaler Krypto-Aktivitäten

Die australische Wertpapier- und Investitionskommission (ASIC) gab heute bekannt, dass es die Schließung des illegalen Finanzdienstleistungsunternehmens A One Multi Services wegen des Verdachts der Beteiligung an rechtswidrigen Aktivitäten, einschließlich des Kaufs von Krypto-Assets aus illegalen Fonds, beantragt hat.

ASIC erwirkte vom Bundesgericht in Queensland einstweilige Verfügungen und einstweilige Verfügungen gegen A One Multi. Darüber hinaus sicherte sich die Kommission Anordnungen gegen Aryn Hala und Heidi Walters, die in Gold Coast ansässigen Direktoren des Unternehmens.

Die von ASIC veröffentlichten Details zeigen, dass über 60 Verbraucher zwischen dem 25. Januar 1 und dem 2019. Juni 30 mehr als 2020 Millionen US-Dollar auf Konten von A One Multi eingezahlt haben. Laut ASIC wurden mehr als 2.4 Millionen US-Dollar von A One Multi überwiesen, um Krypto-Assets zu kaufen.

„Es wird behauptet, dass Herr Hala den Anlegern versichert, dass er ihnen helfen kann, ihre Altersvorsorge in einen selbstverwalteten Rentenfonds (SMSF) zu investieren und das Geld in ihrem SMSF dann an A One Multi zu leihen.“ „ASIC behauptet, Herr Hala habe den Anlegern gesagt, dass sie jährliche Anlagerenditen von über 20 % erhalten würden“, sagte ASIC markiert.

„ASIC behauptet, dass Herr Hala mehr als 5.7 Millionen US-Dollar des Geldes von A One Multi für sich und Frau Walters zum persönlichen Vorteil verwendet hat, unter anderem durch den Erwerb von Immobilien und Luxusfahrzeugen in deren Namen. Darüber hinaus wurden mehr als 2.4 Millionen US-Dollar von A One Multi überwiesen, um Krypto-Assets zu kaufen“, fügte die Kommission hinzu.

Krypto-Assets

Am 21. Oktober 2021 ordnete das Gericht die Versetzung von Herrn Hala an kryptowährung Vermögenswerte in seinem Namen an die Insolvenzverwalter. Infolgedessen wurde die erste Tranche der Kryptowerte am 25. Oktober 2021 an die Insolvenzverwalter übertragen. Darüber hinaus ordnete das Gericht Reisebeschränkungen für Herrn Hala und Frau Walters an.

„Am 1. November 2021 erließ das Gericht weitere Anordnungen, die die Beklagten dazu verpflichteten, ein ASIC-Büro aufzusuchen, um die Übertragung der verbleibenden Krypto-Assets, die von den Beklagten gehalten oder kontrolliert werden, an die Insolvenzverwalter zu erleichtern“, schloss ASIC.

Angesichts der Leichtigkeit, mit der Krypto-Assets übertragen oder abgewickelt werden können, ging ASIC schnell vor, um die Aufträge zu erhalten.