Wie Josh Taylor gestern für The Guardian berichtete, wurde Thevamanogari Manivel im März 2022 am Flughafen Melbourne festgenommen. Sie hatte angeblich ein One-Way-Ticket nach Malaysia und fast 11,000 Dollar in bar bei sich. Diese Festnahme war das Ergebnis einer Kette von Ereignissen, die fast ein Jahr zuvor begann, als Crypto.com fälschlicherweise mehr als 10 Millionen AU$ auf das Commonwealth-Bankkonto von Manivel überwies. Diesen Fehler entdeckte die Kryptowährungsbörse erst sieben Monate später bei einer internen Prüfung.
The Guardian Berichte dass Manivel später verurteilt wurde, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, rücksichtslos mit den Erträgen eines Verbrechens umgegangen zu sein. Zu ihrer Strafe gehörte eine 18-monatige gemeinschaftliche Strafvollzugsanordnung mit sechs Monaten intensiver Befolgung und unbezahlter gemeinnütziger Arbeit. Dies geschah zusätzlich zu den 209 Tagen, die sie bereits in Haft verbracht hatte.
Der Guardian stellt fest, dass der Fehler von Crypto.com weltweite Aufmerksamkeit erregte, insbesondere da er in einer volatilen Zeit für den Kryptowährungsmarkt geschah. Manivel war 2015 von Malaysia nach Australien gezogen, um einer Kontrollbeziehung zu entkommen, und hatte Pläne, ihre drei Kinder ins Land zu bringen. Sie arbeitete in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Reinigungskraft in einem Motel und als Betreuerin für Behinderte.
Im Jahr 2020 lernte Manivel Jatinder Singh kennen, der sich für Investitionen in Kryptowährungen interessierte. Dem Bericht des Guardian zufolge eröffnete Singh ein Konto bei Crypto.com und versuchte, Geld über das Bankkonto von Manivel zu überweisen. Die Zahlung wurde von Crypto.com abgelehnt, da der Name auf dem Bankkonto nicht mit dem Namen auf dem Crypto.com-Konto übereinstimmte. Ein in Bulgarien ansässiger Arbeitnehmer hat angeblich den Fehler 10.47 Millionen AU$ gemacht, als er eine Rückerstattung in einer Excel-Tabelle verarbeitete.
Singh entdeckte den Fehler am nächsten Tag und riet Manivel, das Geld auf ein gemeinsames Westpac-Konto zu überweisen. Der Guardian gibt an, dass zwischen dem Zeitpunkt der Übertragung und Manivels Verhaftung erhebliche Vermögenswerte erworben wurden, darunter vier Häuser, und 4 Millionen US-Dollar auf ein Konto in Malaysia überwiesen wurden.
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Der Guardian erwähnt auch, dass eine Prüfung durch Crypto.com im Dezember 2021 zur Entdeckung des Fehlers führte und das Unternehmen begann, die Rückgabe der Gelder anzustreben. Manivel hatte mehrere Mitteilungen der Commonwealth Bank ignoriert und dachte, es handele sich um Betrug.
Anfang dieses Monats bekannte sich Manivel schuldig, weil er rücksichtslos mit den Erträgen einer Straftat umgegangen war, nachdem er zunächst wegen Diebstahls angeklagt worden war. Als Strafe erhielt sie eine 18-monatige gemeinschaftliche Strafvollzugsanordnung. Diese Anordnung schreibt zusätzlich zu den 209 Tagen, die sie bereits in Haft verbracht hatte, sechs Monate strikter Einhaltung und unbezahlter gemeinnütziger Arbeit vor.
Richterin Martine Marich stellte während der Urteilsverkündung fest, dass Manivels Handlungen zynisch wurden, als sie von der Commonwealth Bank über den Fehler informiert wurde. Richter Marich erwähnte auch, dass das Gerichtsverfahren Manivels Visumverfahren erschwert habe. Manivel strebt derzeit einen Bachelor-Abschluss in Naturwissenschaften an.
Das Gericht erfuhr, dass Manivel und Singh ihre Beziehung beendet hatten. Singh wird voraussichtlich im Oktober zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen, nachdem er sich wegen einer einzigen Anklage wegen Diebstahls schuldig bekannt hat.
Das Gericht war auch informiert dass der Großteil der Gelder durch von Crypto.com eingeleitete Zivilklagen zurückgefordert worden sei und dass Manivel völlig kooperativ gewesen sei.
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- Quelle: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
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