Seit 2019 sind Milliarden von Krypto, die mit Kriminalität verbunden sind, nach China geflossen: Bericht

Einem neuen Bericht zufolge verfügt China nach wie vor über eine der größten Kryptowährungsnutzerbasen der Welt – an zweiter Stelle nach den USA –, aber digitale Vermögenswerte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar werden für Kriminalität verwendet. 

Zwischen April 2019 und Juni 2021 haben chinesische Adressen Krypto im Wert von über 2.2 Milliarden US-Dollar an Adressen gesendet, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, sagte das Blockchain-Datenunternehmen Chainalysis in einem Bericht vom Dienstag: „Kryptowährung und China.“

Und in dieser Zeit haben auch chinesische Krypto-Adressen stattgefunden Received Laut Chainalysis über 2 Milliarden US-Dollar an schmutzigem digitalem Geld. Zu den illegalen Aktivitäten gehören Betrug und „Darknet-Marktoperationen“ – wie z Handel mit der Opioiddroge Fentanyl, hieß es in dem Bericht. 

„So wie es ein entscheidender Teil des gesamten Kryptowährungs-Ökosystems war, war es auch China spielte in der Vergangenheit eine große Rolle bei Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen“, stellte das Unternehmen fest.  

Doch trotz dieser enormen Summen ist Chinas Transaktionsvolumen mit illegalen Adressen im Laufe des Zweijahreszeitraums tatsächlich gesunken, gemessen am absoluten Wert und im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA und Russland, die beide einen Anstieg der kryptobezogenen Kriminalität verzeichneten.  

Warum? Denn den Ergebnissen zufolge sind große Ponzi-Systeme – wie der PlusToken-Betrug von 2019 – inzwischen tot. PlusToken mit Sitz in China war eines der größten angeblichen Schneeballsysteme in der Geschichte der Kryptowährungsbetrügereien, bei denen Investoren angeblich um Kryptowährungen im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar betrogen wurden. 

Chainalysis sagte auch, dass Geldwäsche über Kryptowährungen „in China unverhältnismäßig häufig durchgeführt wird“ – insbesondere bei außerbörslichen (OTC) Geschäften Entschlüsseln hat vorher berichtet. 

Allerdings gehen die chinesischen Behörden hart dagegen vor und verhafteten im Juni 1,100 Personen, die an der Reinigung von schmutzigem Bargeld über Krypto beteiligt waren, sagte Chainalysis. 

 „Der Zeitpunkt dieser Verhaftungen deutet darauf hin, dass sie möglicherweise mit dem umfassenderen Vorgehen der KPCh [Kommunistischen Partei Chinas] gegen Kryptowährungen zusammenhängen, aber es wird interessant sein zu sehen, ob die Verhaftungen zu einem Rückgang der illegalen Geldströme an in China ansässige Kryptowährungsunternehmen und OTC führen.“ Händler“, fügte der Bericht hinzu. 

Zwischen dem Vorgehen der chinesischen Regierung gegen illegale Kryptotransaktionen und ihren Verbot von Bitcoin-Mining, könnte Chinas Dominanz über den Kryptowährungsmarkt weiter schwinden.

Quelle: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report