Binance unterstützt US-Behörden bei der Beschlagnahme von über 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Krypto-Investitionsbetrug

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat das US-Justizministerium (DOJ) bei der Beschlagnahme von über 112 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionsbetrug unterstützt. 

Am 3. April gab das DOJ bekannt, dass es die Kontrolle über sechs virtuelle Währungskonten übernommen hat, nachdem Richter im District of Arizona, im Central District of California und im District of Idaho Beschlagnahmebefehle genehmigt hatten. Die Gelder wurden angeblich verwendet, um Erlöse aus verschiedenen Betrügereien mit Kryptowährungen zu waschen.

Nach Angaben der Agentur „kultivierten Betrüger, die an dem System beteiligt waren, online langfristige Beziehungen zu Opfern“, bevor sie sie dazu verleiteten, ihr Geld in gefälschte Krypto-Investitionsplattformen zu investieren, eine Praxis, die als „Schweineschlachtung“ bekannt ist. 

„Von Opfern gesendete Gelder wurden stattdessen an Kryptowährungsadressen und Konten geleitet, die von den Betrügern und ihren Mitverschwörern kontrolliert werden.“ der Bericht sagte.

Der Mangel an Sicherheitsvorkehrungen und das Versprechen der Anonymität der Kryptoindustrie haben sie zu einer Brutstätte für transnationale kriminelle Organisationen gemacht. Investitionsbetrug war der bedeutendste Betrug, der von der Öffentlichkeit an das Internet Crimes Complaint Center (IC3) des FBI gemeldet wurde, was zu Verlusten in Höhe von 3.31 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 führte. Betrügereien mit Kryptowährung, einschließlich Schweine schlachten, stellte die Mehrheit dieser Betrügereien dar, wobei die gemeldeten Verluste von 183 um 2021 % auf 2.57 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr stiegen.

Obwohl einige verlorene Gelder nachverfolgt werden, zögern Opfer von Kryptowährungsbetrug oft, sie zu melden, was es schwierig macht, die Täter zu identifizieren. Diese Zurückhaltung kann darauf zurückzuführen sein, dass man befürchtet, in der Öffentlichkeit albern zu wirken, oder dass man nicht über das nötige Wissen verfügt, um den Betrug zu identifizieren. gemäß zum beliebten Krypto-Spürhund „FatmanTerra“.

Binance zeigte sich zufrieden mit der Abschaltung am 7. April und stellte auf Twitter fest, dass sie stolz darauf seien, diesen „bedeutenden Fall“ unterstützt zu haben.

„Es ist ein großer Gewinn für das FBI und zeigt, wie die Transparenz der Blockchain es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, das organisierte Verbrechen zu stören, das im traditionellen Finanzwesen unter dem Deckmantel der Dunkelheit operieren kann.“ ein Tweet von der angegebenen Börse.

„Binance wird weiterhin eng mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für Betrug, einschließlich Fälle von „Schweineschlachten“, zu schärfen, Benutzer auf der ganzen Welt zu schützen und dazu beizutragen, mehr Kriminalität zu verhindern.“ es fügte hinzu.

Binance-Probleme mit den USA

Unterdessen kommt das unerschütterliche Engagement von Binance zur Bekämpfung schlechter Akteure in der Branche inmitten wachsender Spannungen mit den US-Aufsichtsbehörden. Die Börse wurde kürzlich von einem getroffen Klage von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zusammen mit CEO Changpeng Zhao „CZ“ und dem ehemaligen Chief Compliance Officer Samuel Lim wegen angeblicher Verletzung von US-Derivategesetzen.

Kürzlich hat CZ auch Gerüchte entlarvt, dass die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation eine rote Anzeige gegen ihn erlassen hat, die darauf hinweist, wie die Aufsichtsbehörden, insbesondere die in den USA, hoffen, mit allen Mitteln, einschließlich der Verwendung von FUD, gegen die Kryptowährungsindustrie vorzugehen.

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• Quelle: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/