Der CEO von Binance wurde in einen speziellen Untersuchungsbericht verwickelt

• Reuters beschuldigte den CEO von Binance, mit zwielichtigen Mitteln britische und US-Aufsichtsbehörden zu umgehen.
• Der Bericht überprüft Unternehmens-E-Mails, Texte und Papiere der letzten fünf Jahre.
• Reuters behauptete, dass Betrüger, Drogendealer und Hacker aufgrund von Fehlern im Binance-Compliance-Programm über 2.35 Milliarden Dollar gewaschen hätten.

Changpeng Zhao (CZ), der CEO des größten Kryptowechsel, Binance, wurde von der britischen Nachrichtenagentur Reuters heftigen regulatorischen Vorwürfen ausgesetzt.

In dem, was das Nachrichtenhaus als „Sonderbericht“ bezeichnete, behauptete es, dass der CEO von Binance und seine Helfer mit hinterhältigen Mitteln geplant hatten, um sich der Aufsicht der britischen und der US-Behörden zu entziehen. Das Exposé umfasst eine Überprüfung von Hunderten von Unternehmens-E-Mails, -Texten und -Dokumenten, die zwischen 2017 und Anfang 2022 datiert wurden, sowie Interviews mit etwa 30 ehemaligen Mitarbeitern, Beratern und Geschäftspartnern.

Dem Bericht zufolge gab CEO Zhao grünes Licht für einen Vorschlag im Jahr 2018, eine neue amerikanische Börse zu gründen, die in erster Linie das Hauptgeschäft vor staatlicher Kontrolle schützen soll. In einer Erklärung hieß es: „Die neue Börse würde als Clearingstelle für regulatorische Untersuchungen dienen und den Fokus der Regulierungsbehörden von der primären Plattform ablenken.“

Letztes Jahr enthüllte Reuters, wie Binance seine schnelle Expansion vorangetrieben hat, während es laxe Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche aufrechterhielt und Informationen vor den Behörden verschwieg. Der Bericht behauptete auch, dass Betrüger, Drogendealer und Hacker die Börse aufgrund von Mängeln in ihrem Compliance-Programm nutzen konnten, um Kryptowährungen im Wert von mindestens 2.35 Milliarden US-Dollar zu waschen.

Der Reuters-Bericht zitierte jedoch Patrick Hillman, Chief Communications Officer von Binance, mit den Worten: „In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um Vermögenswerte einiger der produktivsten kriminellen Organisationen der Welt zu beschlagnahmen.“

Als Antwort auf die Anschuldigungen nennt der CEO von Binance die Geschichte „eklatant ungenau“ und fügt hinzu, dass Reuters „eine ernsthafte Grenze überschritten“ habe, indem es gedroht habe, private Informationen über seine Familie öffentlich preiszugeben.

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