Binance Exchange von der niederländischen DNB mit einer Geldstrafe von 3.3 Millionen Euro belegt

Das Zentralbank der Niederlande, De Nederlandsche Bank (DNB), hat gegen Binance Exchange eine Geldstrafe von 3.3 Millionen Euro verhängt, weil sie angeblich einen Krypto-Handelsdienst betrieben hat, ohne die entsprechende Genehmigung zu erhalten.

Nach Laut DNB wurde die Straftat vom 21. Mai 2020 bis zum 1. Dezember 2021 begangen. Die Apex Bank stellte fest, dass Binance durch die Nichtregistrierung, um sich vom Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetz (Prävention) (Wwft) leiten zu lassen, a viele Wettbewerbsvorteile, da keine Gebühren anfallen.

„Binance hat sehr viele Kunden in den Niederlanden“, heißt es in der Pressemitteilung der DNB. „Darüber hinaus hat Binance einen Wettbewerbsvorteil genossen, weil es keine Abgaben an die DNB gezahlt hat und keine weiteren Kosten im Zusammenhang mit der laufenden Aufsicht durch die DNB tragen musste.“

Mit den Geldbußen für damit zusammenhängende Straftaten von bis zu 4 Millionen Euro sagte die DNB, dass die Geldbuße von 3.3 Millionen Euro so hoch sei, wenn man bedenkt, wie lange die Börse ohne Aufsicht betrieben wurde. Die Spitzenbank argumentierte, dass die Maßnahmen von Binance es kriminellen Akteuren ermöglichen könnten, auf ihrer Plattform zu gedeihen, da die Börse nicht in der Lage sein wird, verdächtige Geldtransaktionen an die FIU-NL zu melden.

Trotz der Sanktionen sagte die De Nederlandsche Bank, dass Binance in gutem Glauben gehandelt habe, da sie mit den Ermittlern zusammengearbeitet und auch eine ordnungsgemäße Lizenzierung beantragt habe, was dazu führte, dass sie einen fairen Rabatt auf die endgültig verhängte Geldbuße gewährte.

„DNB hat die Geldbuße um 5 % gemildert, teilweise weil jetzt ein Registrierungsantrag eingereicht wurde und weil Binance während des gesamten Prozesses relativ transparent über seine Geschäftstätigkeit war. Diese Registrierung wird derzeit von der DNB geprüft“, sagte die DNB.

Die DNB stellte die Leitfäden für Krypto-Dienstleister vor Lizenzierung beantragen oder den Betrieb an seinen Ufern einzustellen und einzustellen. Die Spitzenbank erteilt seine allererste Lizenz im Oktober 2020, wobei Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) das erste Unternehmen ist, das davon profitiert.

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