Binance-Klage erklärt: Warum die CFTC-Beteiligung eine große Sache ist

• Die US-Behörde geht mit einer möglicherweise tödlichen Klage gegen Binance vor.
• CFTC enthüllte in seiner Klage vernichtende private Protokolle zwischen Binance-Mitarbeitern.
• Die Agentur gehe „auf die Halsschlagader“, meinen Experten.

Die Kryptomärkte könnten in Schwierigkeiten geraten, da ein weiterer Börsengigant unter die Lupe genommen wird. Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, steht vor einer Klage einer großen US-Regulierungsbehörde. Einzelheiten aus der Klage deuten darauf hin, dass die Behörde den Mord anstrebt. 

Am Montag reichte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Klage gegen Binance, seinen CEO und verbundene Unternehmen ein. In der Klage wird behauptet, dass Binance dies getan habe illegal in den USA tätig ist indem es US-Investoren nicht registrierte Derivatekontrakte anbietet. Führungskräfte von Binance haben angeblich auch vorgeschlagen, dass US-Investoren VPNs nutzen, um die Beschränkungen zu umgehen.

Zu den vernichtendsten Behauptungen gehört, dass Binance an Marktmanipulationen beteiligt gewesen sei und seine Position genutzt habe, um gegen seine Nutzer zu handeln.

Die Klage deutet darauf hin, dass die CFTC nicht herumspielt und Binance in ernsthafte Schwierigkeiten geraten könnte. Hier sind einige Gründe, warum die CFTC-Klage für Binance fatal sein könnte.

CFTC-Klage bindet Binance an Binance.US

Um zu demonstrieren, dass Binance Derivateprodukte für US-Investoren anbot, nutzte die CFTC umfangreiche Chatprotokolle zwischen Binance-Mitarbeitern, um die Verbindung zwischen Binance und Binance.US zu demonstrieren.

Früheres WSJ Leaks von Binance schlug vor, dass Binance Binance.US als separate Plattform gestartet hat, hauptsächlich um den US-Regulierungsbehörden zu entgehen. In Wirklichkeit agierten Binance und Binance.US weiterhin als eine Einheit. Die Klage legt den CEO nahe Changpeng „CZ“ Zhao behielt die direkte Kontrolle über das gesamte Binance-Ökosystem.

„Binance betreibt die weltweit größte zentralisierte Börse für digitale Vermögenswerte, die aus einem undurchsichtigen Netz von Unternehmenseinheiten entsteht letztendlich von Zhao kontrolliert“, heißt es in der Klageschrift.

Die Kontrolle von CZ ging so weit, dass er sich an den kleinsten Entscheidungen im Binance-Imperium beteiligte, darunter binance.us. Beispielsweise genehmigte CZ im Januar 60 persönlich eine Möbelausgabe in Höhe von 2021 US-Dollar, als Binance einen Umsatz von 700 Millionen US-Dollar erzielte.

Für die CFTC bedeutet dieser Umstand, dass das gesamte Binance-Ökosystem unter ihrer Autorität steht. Die CFTC beansprucht die Zuständigkeit für jedes Unternehmen, das US-Investoren Derivatekontrakte anbietet.

Binance forderte US-Kunden auf, VPNs zu verwenden

Die CFTC wies weiter darauf hin, dass Binance keine ernsthaften Anstrengungen unternommen habe, um US-Kunden den Zugriff auf seine Dienste zu verweigern. Während Binance US-Benutzer daran hindern würde, seine Dienste zu nutzen, um einer behördlichen Kontrolle durch US-Behörden zu entgehen, haben Führungskräfte einigen Benutzern geholfen, diese Einschränkungen zu umgehen.

„Ein Großteil des gemeldeten Handelsvolumens und der Rentabilität von Binance ist auf die umfangreiche Anwerbung und den Zugang zu Kunden in den Vereinigten Staaten zurückzuführen“, heißt es in der Klage.

In der Klage wird behauptet, Binance habe es auf „VIP“-Investoren aus den USA abgesehen. Diese großen Player genossen bei Binance eine Sonderbehandlung und konnten etwaige Beschränkungen auf der Plattform umgehen.

„Binance und seine Beamten, Mitarbeiter und Agenten haben US-Kunden angewiesen, virtuelle private Netzwerke („VPNs“) zu nutzen, um ihren Standort zu verschleiern“, heißt es in der Klage.

Die Klage bestätigte auch frühere WSJ-Lecks, die zeigten, dass Binance-Führungskräfte darüber diskutierten, was sie vorschlagen sollten Kunden, dass sie VPNs verwenden sollten. „Lassen Sie sie kreativ sein und VPN nutzen“, sagte Binance-Compliance-Chef Samuel Lim.

Wird CZ gegen Binance-Benutzer gehandelt?

Ein entscheidender Teil der Binance-Klage ist der Nachweis, dass ihre Praktiken möglicherweise US-Investoren schaden. Der Klage zufolge besaß CZ mehrere Unternehmen, darunter die Handelsfirmen Merit Peak Limited und Sigma Chain AG. Er besaß außerdem etwa 300 Binance-Konten, die auf der Plattform gehandelt wurden.

Binance hat diese Firmen keiner „Kontrolle zur Betrugs- oder Manipulationsbekämpfung“ unterworfen. Darüber hinaus hat die Börse die 300 Trading-Wallets von CZ von den Insiderhandelsrichtlinien ausgenommen.

Die Existenz einer großen Anzahl von Manager-Wallets auf Binance deutet auf ein potenzielles Risiko für Marktmanipulation hin. Führungskräfte können Insiderinformationen, einschließlich der Informationen über Benutzerkonten, nutzen, um eine bessere Handelsposition zu erreichen.

Der CEO von Binance bestritt dies Dies behauptet in einem Blogbeitrag, dass Binance nicht mit Gewinn handelt. „Ich persönlich habe zwei Konten bei Binance; eine für die Binance Card, eine für meine Kryptobestände. Ich esse unser eigenes Hundefutter und speichere mein Krypto darauf Binance.com"

Klage könnte Binance.US – und Binance – beenden

Die CFTC ist nicht befugt, Binance-Führungskräfte wegen Straftaten zu verfolgen. Allerdings verfügt sie über eine Reihe mächtiger Instrumente, die für die Börse fatal sein könnten.

In ihrer Klage gegen Binance fordert die CFTC eine einstweilige Verfügung, um zu verhindern, dass die Börse Geschäfte in den USA tätigt.

Darüber hinaus würde die Klage CZ- und Binance-Unternehmen verbieten, „mit registrierten Unternehmen zu handeln, Warenbeteiligungen zu halten und den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu steuern“.

Allein der Verlust des amerikanischen Marktes wäre ein schwerer Schlag für Binance, da im Jahr 16 in den USA ansässige Benutzer 2020 % der Konten ausmachten.

Die CFTC kann auch hohe Geldstrafen gegen die Börse verhängen, einschließlich der Verpflichtung der Börse, alle Handelsgebühren an die Benutzer zurückzuerstatten. Das allein könnte sein genug, um Binance zu zerstören, sagte Adam Cochran, Partner bei Cinneamhain Ventures.

„CFTC greift auf die Halsschlagader“ in der Binance-Klage

Details aus der Klage deuten darauf hin, dass die CFTC Binance einen „tödlichen Schlag“ versetzen will. Cochran glaubt, dass die Agentur gute Erfolgsaussichten hat.

Er betonte, dass die Agentur die Klage so vorbereitet habe, dass sie größtmögliche potenzielle Auswirkungen auf die Börse habe. Die CFTC ließ sogar Führungskräfte von Binance gegeneinander antreten, in der Hoffnung, dadurch Machtkämpfe auszulösen.

„Täuschen Sie sich nicht, das ist das CFTC geht auf die Halsschlagader“, sagte Cochran. „Die CFTC kümmert sich nicht um kleine, häufige Fälle wie die SEC. Es ist ein anderes Tier, und seine Fälle enden oft tödlich“, fügte er hinzu.

Auf der Kehrseite

• Der potenzielle Vorteil der CFTC besteht darin, dass sich die Agentur sowohl auf Bitcoin als auch auf Bitcoin bezog Ethereum als Handelsware.
• Die Klage könnte auch dazu führen, dass Kryptowährungen von undurchsichtigen zentralisierten Akteuren zu dezentralen Protokollen verlagert werden.

Warum Sie sich kümmern sollten

Binance ist mit Abstand die größte Krypto-Börse der Welt. Probleme in Binance würden den gesamten Kryptomarkt erschüttern.

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• Quelle: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/