Die Bankguthaben der Binance-eigenen Börse WazirX wurden von indischen Behörden eingefroren

Indiens Enforcement Directorate (ED), eine Strafverfolgungsbehörde, die Finanzkriminalität untersucht, hat Bankguthaben im Wert von 647 Millionen Rupien (rund 8 Millionen US-Dollar) eingefroren, die WazirX, einer lokalen Krypto-Börse im Besitz von Binance, gehören.

ED führte laut a. im Rahmen seiner Geldwäscheuntersuchung gegen die Börse Durchsuchungen bei WazirX-Mitbegründer und CTO Sameer Mhatre durch Aussage am Freitag. ED hat WazirX untersucht seit letztem Jahr wegen seiner angeblichen Geldwäscherolle im Zusammenhang mit chinesischen Kredit-Apps, die an der digitalen Kreditvergabe in Indien beteiligt waren.

Seit 2019 waren es die meisten chinesischen Unternehmen Berichten zufolge durch die Einrichtung von Fintech-Apps für das Kreditgeschäft nach Indien eindrangen, aber da die Reserve Bank of India (RBI) ihnen keine Lizenz für Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC) erteilte, trafen sie Vereinbarungen mit lokalen NBFCs.

Infolgedessen hat ED kürzlich eine Reihe indischer NBFC-Unternehmen und ihre Fintech-Partner „wegen räuberischer Kreditvergabepraktiken unter Verstoß gegen die RBI-Richtlinien und durch den Einsatz von Telefonanrufern untersucht, die personenbezogene Daten missbrauchen und beleidigende Sprache verwenden, um hohe Zinssätze zu erpressen von den Kreditnehmern“, sagte die Agentur in der Ankündigung vom Freitag.

Nachdem die Ermittlungen begonnen hatten, wurden viele dieser Fintech-Apps heruntergefahren und „riesige Gewinne“ über verschiedene Wege, einschließlich Krypto, abgezweigt, so ED.

„ED stellte fest, dass große Geldbeträge von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen“, heißt es in der Ankündigung. „Diese Unternehmen und die virtuellen Assets sind derzeit nicht nachvollziehbar.“

Im Rahmen seiner Ermittlungen hat ED auch Vorladungen an Krypto-Börsen herausgegeben und herausgefunden, dass „der maximale Geldbetrag an die WazirX-Börse umgeleitet wurde und die so gekauften Krypto-Assets in unbekannte ausländische Wallets umgeleitet wurden“.

WazirX und Mhatre waren laut ED nicht kooperativ bei der Rückverfolgung dieser Gelder. Mhatre hat „vollständigen Fernzugriff auf die Datenbank von WazirX, aber trotzdem gibt er nicht die Details der Transaktionen in Bezug auf die Krypto-Assets an, die aus den Erträgen aus Straftaten des Instant Loan APP-Betrugs erworben wurden“, sagte ED.

Weiter heißt es, dass „die laxen KYC [know your customer]-Normen, die lockere regulatorische Kontrolle von Transaktionen zwischen WazirX und Binance, die Nichtaufzeichnung von Transaktionen auf Blockchains zur Kosteneinsparung und die Nichtaufzeichnung der KYC der gegenüberliegenden Wallets dafür gesorgt haben WazirX ist nicht in der Lage, Rechenschaft über die fehlenden Krypto-Assets abzugeben.“

WazirX hat auch keine Anstrengungen unternommen, Krypto-Assets zurückzuverfolgen, und Binance „antwortet selten auf Anfragen zu “, so ED.

„Wir arbeiten seit mehreren Tagen uneingeschränkt mit der Enforcement Directorate (ED) zusammen und haben auf alle ihre Anfragen vollständig und transparent geantwortet“, sagte WazirX in einer Erklärung gegenüber The Block. „Wir stimmen den Behauptungen in der ED-Pressemitteilung nicht zu. Wir evaluieren unseren weiteren Aktionsplan.“

Bis zum Redaktionsschluss reagierte Binance nicht auf die Bitte von The Block um einen Kommentar.

Updates mit Kommentar von WazirX.

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