Binance bekennt sich des Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz schuldig und zahlt eine Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar, CZ tritt als CEO zurück

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In einem großen Sieg für die US-Regierung hat sich die Kryptowährungsbörse Binance schuldig bekannt, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben und ein Finanzinstitut dazu veranlasst zu haben, gegen den BSA zu verstoßen. Das Unternehmen muss eine Strafe in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar zahlen, was zu den höchsten Strafen zählt, die jemals von einem Unternehmensbeklagten verhängt wurden.

Die Vorwürfe gegen Binance gehen auf eine jahrelange Untersuchung der Geschäftspraktiken des Unternehmens zurück. Das Justizministerium behauptet, Binance habe es versäumt, angemessene Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzuführen, was es Kriminellen ermöglicht habe, die Börse zum Waschen von Geld und zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen.

Zusätzlich zu den BSA-Verstößen wird Binance auch der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts vorgeworfen. Dieser Vorwurf ergibt sich aus der Tatsache, dass Binance US-Kunden den Handel mit Kryptowährungen ermöglicht hat, ohne sich zuvor beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu registrieren.

Die Strafe in Höhe von 4.3 Milliarden US-Dollar ist ein schwerer Schlag für Binance, eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen. Die Geldbuße ist auch ein Zeichen dafür, dass die US-Regierung eine harte Haltung gegenüber Kryptowährungskriminalität einnimmt.

Der Fall Binance ist ein Weckruf für die Kryptowährungsbranche. Der Fall zeigt, dass die US-Regierung bereit ist, gegen Kryptowährungsunternehmen vorzugehen, die sich nicht an das Gesetz halten. Dies könnte in Zukunft zu einer stärkeren Regulierung der Kryptowährungsbranche führen.

Das ist eine sich entwickelnde Geschichte.

Quellen: Coindesk, Binance

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