Binance.US antwortet auf den Brief der Senatoren zu „potenziell illegalen“ Aktivitäten

Binance.US hat auf einen von US-Senatoren veröffentlichten Brief geantwortet März 2 B. indem er sich zu seiner Einhaltung bekennt und erklärt, dass er Fragen direkt beantworten wird.

Binance nimmt den Brief der Senatoren zur Kenntnis

Am 2. März behaupteten verschiedene Senatoren, Binance.US habe sich an „potentiell illegalen“ Aktivitäten beteiligt und baten die Firma, mehrere Fragen zu beantworten.

Das teilte ein Sprecher von Binance.US in einer Erklärung mit CryptoSlate:

Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und freuen uns darauf, auf die Anfragen [der Senatoren] zu reagieren.

Dieser Sprecher fügte hinzu, dass Binance.US „von der Stärke [seiner] Operationen überzeugt“ sei, einschließlich seiner Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und anderer Compliance-Programme.

Binance.US beschrieb auch zwei Richtlinien, zu denen es steht: Es sagte, dass es 1:1-Reserven unterhält (an anderer Stelle beschrieben was bedeutet, dass das Unternehmen über genügend Krypto verfügt, um alle Benutzerguthaben abzudecken) und sagt, dass es keine Kundengelder verleiht oder handelt.

Senatoren fragen nach Datenschatz

Die für den ursprünglichen Brief verantwortlichen Gesetzgeber sind die Senatoren Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) und Roger Marshall (R-Kan.).

In ihrem Schreiben wird behauptet, Binance.US habe versucht, US-Aufsichtsbehörden zu umgehen, Geldwäsche und die Vermeidung von Sanktionen erleichtert und es an Transparenz gefehlt.

Die Senatoren forderten Binance.US und die Tochtergesellschaften von Binance ausdrücklich auf, Bilanzen, US-Benutzerdaten sowie Know-your-Customer (KYC)- und AML-Informationen bereitzustellen.

Der Brief fragt auch nach der Beziehung zwischen Binance.US und Binance und erkundigt sich nach Anti-KYC-Aussagen von Binance-CEO Changpeng Zhao. Außerdem fordert sie Informationen über das angebliche „Tai Chi“-Strategiedokument von Binance an, das für die Schaffung einer Einheit plädieren soll, um falsches Interesse an ausländischen Vorschriften zu bekunden.

Der Brief des Senators ging nicht ausdrücklich auf eine aktuelle Kontroverse um Binance.US ein angebliche Überweisungen an die Handelsfirma Merit Peak. In dem Schreiben wird Binance.US jedoch um eine Liste von in den USA ansässigen Plattformen gebeten, die seine Dienste genutzt haben – eine Frage, die vermutlich etwas Licht auf seine frühere Beziehung zu Merit Peak werfen würde.

Zuvor auf Februar 18, sagte Senator Roger Marshall, dass der US-Kongress eine Untersuchung zu Binance.US wegen Merit Peak und anderen Themen durchführen könnte.

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• Quelle: https://cryptoslate.com/binance-us-responds-to-senators-letter-on-potentially-illegal-activities/