Binances milliardenschwerer Fehler: Drohen Strafanzeigen? 

Über Binance, einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, hat sich eine gewaltige Welle behördlicher Kontrollen ausgebreitet. Könnten angesichts der jüngsten Beschwerden sowohl der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) als auch der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als nächstes Strafanzeigen folgen?

John Reed Stark, ehemaliger Chef des Office of Internet Enforcement der SEC, ist dieser Meinung. Mit seiner zwei Jahrzehnte langen Amtszeit in der Strafverfolgungsabteilung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC liefert Stark überzeugende Argumente dafür, dass das Justizministerium (DOJ) als nächstes an der Reihe sein könnte, um Binance ins Visier zu nehmen.

Die steigende Flut regulatorischer Maßnahmen

Kürzlich reichte die CFTC eine umfangreiche 76-seitige Beschwerde gegen Binance ein, darunter gegen dessen CEO Changpeng Zhao (allgemein bekannt als CZ) und mehrere andere Unternehmen, die mit dem Betrieb der Plattform in Zusammenhang stehen. Insbesondere dem ehemaligen Chief Compliance Officer von Binance, Samuel Lim, wurde ebenfalls Beihilfe zu Verstößen vorgeworfen. Stark wies darauf hin, dass die Anklage eher den Merkmalen einer Strafanzeige zu entsprechen scheine und führte Vorwürfe des Betrugs, der Täuschung, der Behinderung der Justiz und der Geldwäsche an.

Die SEC hat ebenfalls eine 136-seitige Beschwerde eingereicht, in der sie illegale Praktiken bei der Vermischung von Kundengeldern und ein erhebliches Risiko für das Vermögen der Anleger vorwirft. Stark zieht Parallelen zu den Vorwürfen, die zum Untergang von FTX, einer weiteren bekannten Kryptoplattform, führten. Die Frage ist nun, ob diese Vorwürfe auch für Binance zu einem unheilvollen Schicksal führen werden.

Die Gefahren finanziellen Fehlverhaltens

Im Mittelpunkt dieser Beschwerden stehen Vorwürfe finanziellen Fehlverhaltens. Beispielsweise behauptet die CFTC, dass Binance wissentlich dabei geholfen hat, VIP-Kunden in den USA ihre eigenen Compliance-Kontrollen zu umgehen. Die SEC behauptet außerdem, Binance habe Milliarden von Anlegervermögen in Unternehmen im Besitz von Zhao geschleust, was den Wert von Binance möglicherweise künstlich in die Höhe treibe.

Der vernichtendste Beweis könnte in der angeblichen Behinderung der Justiz liegen. Die CFTC geht davon aus, dass Binance die Mitarbeiter angewiesen hat, VIP-Kunden über Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zu ihren Konten zu informieren, was ihnen im Wesentlichen ermöglicht, sich der behördlichen Kontrolle zu entziehen. Darüber hinaus soll Binance seine Mitarbeiter angewiesen haben, Anwendungen zu verwenden, die Beweise automatisch löschen.

Was hält die Zukunft für Binance bereit? Kann die Börse diesen Regulierungssturm überleben? Werden andere Kryptowährungsplattformen von der zunehmenden regulatorischen Kontrolle betroffen sein?

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• Quelle: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/