Bitcoin Fog-Betreiber wegen Geldwäsche für schuldig befunden, ihm drohen bis zu 50 Jahre Gefängnis

Nach seiner Verhaftung vor fast drei Jahren befand eine Jury eines US-Bundesbezirksgerichts Roman Sterlingov, Betreiber des Krypto-Mixers Bitcoin Fog, wegen Geldwäsche in vier Anklagepunkten für schuldig.

Für alle seine Vorwürfe drohen dem Gründer von Bitcoin Fog bis zu 50 Jahre Gefängnis.

Sterlingov verurteilt

Gemäß einer Pressemitteilung Am 12. März erklärte die Jury Roman Sterlingov der Verschwörung zur Geldwäsche und der Stachelgeldwäsche für schuldig. Der 35-jährige russisch-schwedische Gründer von Bitcoin Fog wurde außerdem für schuldig befunden, ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben und gegen den DC Money Transmitters Act verstoßen zu haben.

Während die Verurteilung von Sterlingov für den 15. Juli 2024 geplant ist, ist für die ersten beiden Anklagepunkte jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft vorgesehen, während für die letzten beiden Anklagepunkte jeweils eine Höchststrafe von fünf Jahren vorgesehen ist.

Bitcoin Fog, das zwischen 2011 und 2021 ein Jahrzehnt lang aktiv war, diente als Geldwäscheinstrument für Kriminelle, die ihr unrechtmäßig erworbenes Geld verschleiern wollten. Der Krypto-Mixer bewegte im Laufe seines Betriebs über 1.2 Millionen Bitcoin, was zu diesem Zeitpunkt einen Wert von fast 400 Millionen US-Dollar hatte und beim aktuellen BTC-Preis einen Wert von 88 Milliarden US-Dollar hat.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, stammten die meisten Bitcoins von Darknet-Marktplätzen, die mit Computerbetrug, illegalen Drogen und Identitätsdiebstahl in Verbindung stehen. Der Mixer bediente auch Personen, die Material über sexuellen Kindesmissbrauch lieferten.

Unterdessen waren die größten Kunden von Bitcoin Fog nach Angaben der Regierung Dark-Web-Märkte wie Silk Road, AlphaBay und Agora.

Der US-Anwalt des District of Columbia, Matthew Graves, kommentierte die jüngste Entwicklung wie folgt:

„Darknet-Kriminelle sollten inzwischen wissen, dass Operationen wie Bitcoin Fog nicht die Anonymität für Kryptowährungstransaktionen bieten können, die sie angeblich bieten können.“ Diese Überzeugung zeigt, dass die Vereinigten Staaten den Einsatz von Technologie zur Begehung von Verbrechen im Cyberspace bekämpfen können und werden.“

Abgesehen vom Schuldspruch gewährte die Jury die Einziehung zuvor von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmter Vermögenswerte, darunter 1,354 BTC in einer Bitcoin-Fog-Wallet, 349,625 US-Dollar und andere Krypto-Assets auf beschlagnahmten Konten bei der Kryptowährungsbörse Kraken.

Sterlingovs Anwalt versucht, Schuldspruch aufzuheben

Unterdessen erklärte Tor Ekeland, der Anwalt von Sterlingov, dass sie gegen den Schuldspruch der Jury Berufung einlegen würden. Während des Prozesses gegen Sterlingov argumentierte Ekeland, dass es keine Beweise dafür gebe, dass sein Mandant Bitcoin Fog betrieben habe.

Sterlingov, der war verhaftet Im April 2021 sagte er in seiner Aussage, dass er erinnerte sich nicht ob er den Domainnamen für den Krypto-Mixer erstellt hat und bezweifelte, dass er hinter der Erstellung steckte.

Schuldspruch im Fall US gegen Sterlingov. Jetzt legen wir Berufung ein.

– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12. März 2024

US-Staatsanwälte brachten Ilya Lichtenstein und Larry Harmon als Zeugen in den Prozess. Lichtenstein bekannte sich bereits im Jahr 2022 einer Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit seinem Hack von Bitfinex im Jahr 2016 und dem Diebstahl von Geldern schuldig. Harmon, Besitzer des Bitcoin-Mixers Helix, ebenfalls bekannte sich schuldig zur Geldwäsche im Jahr 2021.

Lichtenstein, der im Prozess aussagte, sagte, er habe Mixer wie Bitcoin Fog verwendet, um die gestohlenen Gelder zu verschleiern, erklärte jedoch, dass der Krypto-Mixing-Dienst von Sterlingov nicht sein Hauptinstrument zur Geldwäsche sei.

Dienste zum Mischen von Kryptowährungen stehen weiterhin unter intensiver Beobachtung durch US-Behörden, die glauben, dass solche Dienste ein nützliches Werkzeug für Kriminelle darstellen. Ein bekannter Krypto-Mixer, Tornado Cash, wurde 2022 vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert.

Angeblich Tornado Cash dazu beigetragen, um Erlöse aus Cyberkriminalität für böswillige Akteure wie die Lazarus Group zu waschen. Den Entwicklern Roman Semenov und Roman Storm drohen Anklagen, die von Geldwäsche bis hin zu Verstößen gegen Sanktionen reichen, worauf Storm sich berief nicht schuldig. Semenov ist jedoch derzeit auf freiem Fuß.